В среду, 16 декабря, состоялся вебинар «Юридические тонкости открытия наземного онлайн-казино». На нем выступил партнер Eterna Law Артем Кузьменко, описавший этапы подготовки оператора к запуску бизнеса, особенности этих этапов и распространенные ошибки в пакетах документов. Относительно последнего он отметил, что отказы случаются и потому, что КРАИЛ превышает полномочия, требуя больше документов.
Спикер выделил четыре этапа подготовки оператора для получения лицензии на деятельность: создание компании, получение разрешения на помещение, подготовка документов на получение лицензии и непосредственно получение лицензий на игорное оборудование.
«Необходимо всегда давать разъяснения, поскольку с КРАИЛ нужно работать, как с маленькими детьми. И все позиции, которые вызывают у маленьких детей вопросы, должны быть разъяснены», – сказал Артем Кузьменко.
Все начинается с подготовки компании: ее нужно создать в Украине. В то же время необходимо смотреть, что и для кого создается и какие КВЭДы используются (поскольку для организации азартных игр есть отдельные КВЭДы). На этапе создания также следует проверять владельцев и бенефициарных владельцев на отсутствие судимости и связей с Российской Федерацией – эти документы затем предоставляются регулятору.
Второй шаг в этом направлении – увеличение уставного капитала, который по закону должен составлять 30 млн грн. На практике уставный капитал увеличивается постепенно, а не сразу после создания компании.
И последнее – назначение ответственного за финмониторинг, так как операторы игорного бизнеса являются субъектами первичного финансового мониторинга.
Артем Кузьменко рекомендует не назначать на эту должность директора, а подбирать профессиональные кадры, поскольку финмониторинг требует пристального внимания и значительных трудозатрат.
Чтобы получить разрешение на помещение, нужно предоставить договор купли-продажи в качестве документа, подтверждающего право собственности. Юрист посоветовал показать цепочку собственности, как и в случае с раскрытием структуры собственности. В техническом паспорте и плане помещения важно выделить границы зоны, которая планируется под игорное заведение. Нужен и сертификат звездности гостиницы, при этом заверять документы необходимо в соответствии с ДСТУ.
Сертификация оборудования в настоящее время не является большой проблемой, поскольку она осуществляется по старым ДСТУ.
«Если мы говорим об автоматах, то там ДСТУ так и называется, как что-то связанное с утюгами и чайниками. Но если честно, то на сегодня эта процедура формальная», – отметил Артем Кузьменко.
Оборудование нельзя сертифицировать где угодно: для этого есть восемь субъектов, установленных КРАИЛ. Формальность сертификации обусловлена отсутствием разрабатываемого технического регламента. С его появлением процесс сертификации станет более сложным.
Среди наиболее распространенных ошибок операторов при подаче документов специалист выделил три: оформление документов, их некомплект и предоставление неполной информации.
При оформлении заявители часто пропускают определенные графы в специальных формах, обязательных к заполнению. В других случаях было некорректное введение, не соответствующее ДСТУ. Отказов со стороны КРАИЛ по таким причинам было довольно много.
Что касается неполного пакета, то Артем Кузьменко уверен, что КРАИЛ несколько превышает свои полномочия, требуя документы, предоставление которых не предусмотрено законом.
«А они раскручивают чуть дальше уже существующие документы. Откровенно говоря, были кейсы, когда уставный капитал был сформирован из займа – учредитель ссудил у кого-то средства. И комиссия просила как сделки займа, так и банковские квитанции о безналичных переводах, и так далее, и так далее. То есть все документы, которые касались определенной операции или процесса, не предусмотренные законом или лицензионными условиями», – привел пример юрист.
Однако обжаловать позицию регулятора никто не собирается, поскольку операторы не желают конфликтовать с комиссией. К тому же быстрее заново подать документы, чем тратить время на суды.
Что касается неполной информации – это когда заявитель не указал какие-либо данные, предусмотренные формой, например банковский счет, банковские реквизиты, название бренда, торговой марки. Все решения об отказе публикуются на сайте КРАИЛ, что позволяет их анализировать. Однако иногда непонятно, что именно подразумевалось и чего не хватало.
«А еще плохо, что КРАИЛ не дает консультаций, не разъясняет положения закона. Если вы отправите любой запрос в комиссию, вам просто скопируют положения из закона и отправят в ответ», – подытожил Артем Кузьменко.
Читайте также: КРАИЛ рассказала о достижениях за 2021 год
Читайте также: Виды бонусов за регистрацию
