КРАІЛ знову нагадала про необхідність сплати ліцензійних платежів, СБУ ліквідувала нелегалів, які фінансували окупантів, НБУ позбавила ліцензії «Айбокс банк», до якого прийшли з обшуками правоохоронці, а через історію з гральним бізнесом банки і платіжні системи перестали опрацьовувати платежі для криптобірж. Всі ці та інші важливі новини читайте у нашому традиційному тижневому дайджесті.
Останні новини КРАІЛ
Цього тижня регулятор звернувся з кількома нагадування до ліцензіатів. Зокрема, комісія нагадала, що ліцензійні платежі операторів акумулюються в спеціальному фонді державного бюджету, який можуть використати для відновлення України від російського вторгнення. А нещодавно уряд відновив обов’язок операторів зі сплати щорічних ліцензійних платежів, для чого було внесено зміни до постанови № 314, які набрали чинності 3 березня 2023 року.
Також КРАІЛ наголосила на необхідності належного оформлення і подання звітності операторами. Це необхідно, оскільки комісія постійно проводить моніторинг роботи операторів і одним із засобів такого моніторингу є аналіз звітності та інформації з фінансово-економічними показниками. Детальніше про терміни подання звітів та їхні особливості можна дізнатися за посиланням.
Крім цього, регулятор підписав меморандум про співпрацю з громадською спілкою «Центр відповідальної гри». Документ описує головні напрями кооперації зі створення умов для зниження соціальних ризиків, які пов’язані з проведенням азартних ігор та лотерей. Планують обмінюватися інформацією, координувати спільну діяльність та проводити заходи.
У межах міжнародної діяльність КРАІЛ приєдналася до спільної заяви учасників GREF – організації, яка об’єднує регуляторів грального бізнесу Європи. У заяві йдеться про стурбованість щодо діяльності нелегальних операторів. Подробиці щодо цієї заяви та участі КРАІЛ у GREF можна прочитати тут.
«Укргазбанк» оштрафовано за неналежний фінмоніторинг
Національний банк Україна ухвалив рішення про штраф для державного «Укргазбанку» в розмірі 64,6 млн грн. Регулятор зауважив, що банк недбало проводив оцінку ризиків, притаманну його роботі, неналежно перевіряв своїх клієнтів та не проводив моніторингу електронних переказів коштів.
Зі свого боку, «Укргазбанк» відповів, що він є учасником міжнародних платіжних систем, тому надавав іншим учасникам цих платіжок послуги з еквайрингу та випуску банківських карток. І різні члени міжнародних платіжок самостійно залучали до себе різних клієнтів включно з представниками грального бізнесу. Тому «Укргазбанк» не міг забезпечити повний моніторинг того, як інші гравці ринку міжнародних платежів дотримуються правил платежів. Більше з коментарів державного банку ми публікували на нашому сайті.
В Україні заблокували більш ніж 700 нелегальних онлайн-казино
Національний центр з оперативно-технічного управління телекомом ухвалив рішення про блокування 709 онлайнових гральних майданчиків, які працювали в Україні без ліцензії. Сам процес бокування почали через вимоги БЕБ та КРАІЛ. До переліку заблокованих ресурсів потрапив найбільший у світі покер-рум PokerStars та сумнозвісний 1xBet. Більше деталей щодо цього рішення читайте в нашому матеріалі.
Голова КРАІЛ Іван Рудий повідомив, що цьому передувала робота регулятора з виявлення неліцензованих ресурсів. І у цій роботі є значний прогрес, бо виявлено 1789 нелегальних онлайн-казино, 55 нелегальних сайтів із лотереями та 606 незаконних гральних залів, більша частина з яких розташована у Києві та Київській області. Всі ці дані направлялися до правоохоронців, але перші результати стали помітні лише після парламентської ТСК у справі грального бізнесу. Також КРАІЛ подала до РНБО два санкційні пакети щодо грального бізнесу.
СБУ накрила нелегальний гральний бізнес, який фінансував адміністрацію Сальдо
Служба безпеки України поінформувала, що їм вдалося ліквідувати мережу нелегальних закладів, яка була причетна до фінансування окупаційної влади Херсона. СБУ встановила, що організатори запустилися у Херсоні незадовго до вторгнення і продовжили роботу в окупації, передаючи частину прибутку у готівці керівництву окупаційної адміністрації. За цю данину організаторам надавалися певні преференції та вільне пересування містом. Після звільнення Херсона ці особи втекли до Житомира, де вони розширили свою сітку на це місто та відкрили кілька закладів у Києві. Повні подробиці цієї справи доступні у нашому матеріалі.
«Айбокс банк» лишився без ліцензії та буде ліквідований
НБУ прийняв рішення про відкликання ліцензії та ліквідації банку через чисельні та систематичні порушення у сфері боротьби з відмиванням коштів. Йдеться про неналежну перевірку високоризикових клієнтів та недбалу розробку внутрішніх документів із питань боротьби з відмиванням коштів. Раніше НБУ вже штрафував банк, тому за сукупністю цих порушень й було ухвалено таке радикальне рішення.
Ба більше, стало відомо, що СБУ та БЕБ завітали з обшуками до офісів та відділень банків. За даними українських медіа, це був саме «Айбокс банк». Трохи згодом СБУ повідомила про обшуки в одному зі столичних банків, який допомагав гральному бізнесу відмивати кошти. Слідство переконане, що посадовці банку створили механізм легалізації коштів для нелегальних букмекерів та онлайн-казино. Для цього розгорнули широку інфраструктуру з 20 комерційних компаній. Назви банку правоохоронці не розкрили, але, найімовірніше, йдеться саме про «Айбокс банк».
БЕБ виявило та ліквідувало 47 нелегальних залів
Детективи бюро з початку 2023 року змогли знайти та закрити 47 нелегальних закладів, які працювали в Києві, Білій Церкві, Броварах, Ірпені і Бучі. За даними слідства, ці заклади розташовувалися як у житлових будинках, так і в МАФах. Крім цього, вони працювали вночі, чим порушували комендантську годину. Нині БЕБ досліджує всі обставини роботи нелегалів та встановлює всіх причетних до цих закладів.
Криптобіржі припинили роботу з українськими банками
З початку березня всі криптобіржі в Україні перестали опрацьовувати поповнення чи виведення коштів через українські банківські картки. Це трапилося через рекомендації НБУ, за якими банки зупинили обробку високоризикових платежів, до яких належать і криптовалюти. Самі ж рекомендації НБУ з’явилися одразу після того, як регулятор наклав санкції на банки та фінансові компанії, які замішані у справі ухиляння від сплати податків гральним бізнесом. Засновник KUNA повідомив, що вони потрапили під «роздачу», оскільки деякі фінансові компанії обслуговують як платежі криптобірж, так і грального бізнесу. І наразі невідомо, коли ця ситуація нормалізується. Розгорнуто про теперішню ситуацію на українському крипторинку читайте за посиланням.
Шановні читачі, якщо вас цікавить певна тема, напишіть нам на електронну адресу [email protected]. Ми підготуємо про це окремий матеріал.
