Як інформує державний фінансовий регулятор, він ухвалив рішення відібрати ліцензію та ліквідувати «Айбокс банк» через порушення у сфері боротьби з відмиванням коштів. Також в офісах банку пройшли обшуки СБУ, яка згодом заявила про знищення великої схеми з відмивання грошей для нелегального грального бізнесу.
Як ідеться у заяві НБУ, ліцензію було відкликано з низки причин. По-перше, банк неналежно проводив перевірки високоризикових клієнтів, які займалися організацією та проведенням турнірів зі спортивного покеру. Також «Айбокс банк» неналежно займався розробленням та впровадженням внутрішніх документів із питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму з огляду на українське законодавство та оцінку ризиків, притаманну його роботі.
Крім цього, за останні два роки НБУ вже штрафував банк через його попередні порушення в сфері боротьби з легалізацією злочинних коштів, а також впроваджував інші заходи впливу, як-от зупинення деяких операцій банку (двічі), відсторонення посадовця банку та два письмові застереження.
Тому через сукупність усіх цих порушень правління НБУ й ухвалило рішення щодо відкликання дозвільної документації та ліквідації «Айбокс банк».
Згодом українські ЗМІ повідомили, що СБУ спільно з БЕБ 8 березня прийшли з обушками до офісів та відділень банку. Ці дії пов’язують із розслідуванням відомств щодо можливої участі банку у схемах з ухилення від сплати податків гральним бізнесом.
Трохи згодом СБУ повідомила про спільну з БЕБ ліквідацію схеми з легалізацією коштів для нелегальних онлайн-казино. У створенні і діяльності цієї схеми замішане керівництво одного з київських банків, спеціалізацією якого були послуги з електронних переказів. Ці посадовці створили механізм для відмивання коштів для нелегальних букмекерів та онлайн-казино, чиї обсяги становили 180 млрд грн на рік.
Для роботи схеми створили широку платіжну інфраструктуру, у якій були задіяні понад 20 комерційних компаній. Рахунки цих компаній використовували для зарахування коштів від гравців, а потім ці гроші виводили через мережу пов’язаних фірм та розподіляли між організаторами схеми. Також правоохоронці зафіксували багато платежів із карток російських банків в обхід заборони НБУ. Тому СБУ і БЕБ провели обшуки у банку та його підконтрольних компаніях. Назву банку не повідомляли, але, найімовірніше, йшлося саме про «Айбокс банк». На його причетність до оборудок із відмивання коштів для грального бізнесу раніше натякав народний депутат Ярослав Железняк.
Разом із цим у ТОВ «Метапей», яке є оператором терміналів IBOX, обшуків не було. Компанія повідомила, що нині вона працює над укладанням угод із новими банками, щоб поновити роботу своєї мережі. Через анулювання ліцензії «Айбокс банк» оператор терміналів перестав приймати поповнення на картки Monobank.
Читайте також: СБУ ліквідувала нелегальну мережу, яка фінансувала окупаційну владу Херсона
Читайте також: Криптобіржі перестали працювати з українськими банками
