Національний банк України виписав штраф для державного «Укргазбанку» через неналежну організацію первинного фінансового моніторингу під час роботи з гральним бізнесом. У банку вже назвали винуватих та пообіцяли посилити боротьбу з порушниками в гральному секторі.
Сума штрафних санкцій для «Укргазбанку» від НБУ становить 64,621 млн грн. Як зауважив банківський регулятор, банк не приділяв достатньо уваги оцінці ризиків, притаманній його роботі, неналежно перевіряв нових та постійних клієнтів та не проводив онлайн-моніторинг даних про платників переказів.
Представники державного банку, своєю чергою, повідомили, що банк як учасник таких міжнародних платіжних систем, як Mastercard Worldwide та Visa International, надавав учасникам міжнародних платіжок доступ до систем, як-от випуск та обслуговування карток та еквайринг.
І всі асоційовані чи афілійовані учасники міжнародних платіжних систем самостійно залучали різних клієнтів, зокрема і представників грального бізнесу, яким надавалися послуги з еквайрингу. Тому банк не мав можливості забезпечити достатній моніторинг за тим, як учасники міжнародних платіжок дотримуються правил безготівкових платежів.
Тому, ймовірно, низка недобросовісних учасників ринку і скористалася недосконалістю системи щодо внутрішнього моніторингу і контролю дотримання правил розрахунків у роботі з гральним бізнесом. Як зауважили представники «Укргазбанку», щойно їм стало відомо, що ці порушення мають системний характер, вони одразу заблокували термінали операторів-порушників і почали процес розірвання договорів із надання еквайрингу, а також посилили внутрішню систему контролю над безготівковими операціями.
Банк обіцяє сприяти всіма засобами у справі щодо підозри про ухиляння від сплати податків гральним бізнесом.
Читайте також: Ліцензіати просять уряд сприяти у питання ліцензійних платежів
Читайте також: Нелегальний бізнес спокійно продовжує працювати в Україні
