Государственные органы, в частности по киберпреступности и финансового мониторинга, время от времени делают заявления по поводу необходимости усилить контроль за криптовалютой. С другой стороны, именно анонимность привлекает инвесторов в цифровых деньгах. Однако, похоже, скоро это преимущество может исчезнуть благодаря деанонимизация.
Насколько близко деанонимизация к рынку криптовалют?
Бизнес-аналитик Гарик Хелман считает, что анонимность криптовалюты условная и если сегодня невозможно деанонимизировать (определить IP-адрес компьютера) пользователей, то это будет реально в будущем.
Эксперт по криптографии и историк экономики из Кембриджского университета уверен – транзакции блокчейна оставляют следы, которые можно будет проанализировать. Соответственно, лицо тех, кто рассчитывает сохранить анонимность посредством криптовалюты, правоохранительные органы впоследствии смогут идентифицировать (определить IP), так как постоянно совершенствуют необходимые для этого средства.
По словам Гарика Хеллмана, уже сейчас понятно, что Bitcoin менее анонимный, чем думали некоторые пользователи, и в Dark Web все больше отдают предпочтение другим криптомонетам. Однако, по мнению эксперта, ни одна криптовалюта не является полностью анонимной, «просто она еще не была сломана».
В качестве подтверждения этих слов, в начале 2018 Bitfury Group представила новый подход к анализу биткоин-транзакций (определение IP-адреса). В частности, разработчики предложили объединять адреса криптовалютных кошельков, сопряженных с одним пользователем, в кластеры.
В Bitfury Group тогда отмечали: «Это поможет выявлять отношения между адресами биткоин-кошельков, что даст возможность уменьшить ошибки в данных и обеспечить высокую степень точность в определении принадлежности данных адресов во время криминальных расследований. Более того, конечным пользователям такое решение подскажет методы защиты собственной приватности».
Фактически такой инструмент позволяет деанонимизировать владельцев Bitcoin либо по крайней мере найти сходства между кошельками одного пользователя.
«Сейчас у пользователей Bitcoin может быть множество адресов, помогая им скрывать свое лицо и осуществлять преступления с помощью блокчейна. Возможность сопоставить между собой ряд таких связанных адресов – объединять их в кластеры – это значимый инструмент, который поможет силовым структурам проводить расследование», – пояснил Валерий Вавилов, исполнительный директор Bitfury Group.
Кластеринг адрес кошельков Bitcoin – реакция рынка
Собственно, кластеринг адрес кошельков криптовалюты является процессом, который позволяет деанонимизировать (определить IP-адрес) пользователей цифровых денег, определяя все их адреса, используя анализ данных и сам блокчейн, а также информацию вне его.
Неудивительно, что информации о новом продукте Bitfury рынок криптовалют не обрадовался. Так, один из разработчиков Bitcoin Джимми Сун (Jimmy Song) назвал такое решение «следующей стадией после Chainalysis».
Здесь он имел в виду компанию Chainalysis, которая отслеживает блокчейн и помогает правительству США раскрывать преступления, связанные с криптовалютой.
«Образование новых инструментов для противодействия преступности в блокчейне следует только приветствовать. Блокчейн и криптовалюта – новые технологии, которые используют по-разному и с различными целями. Пока неизвестно, насколько инструменты, подобные разработкам Bitfury, будут результативны на практике, и какие возможности в правонарушениях и злоупотреблениях они могут предложить», – отметил Георгий Лагода, генеральный директор корпорации SEC Consult Services.
Тотальный контроль пока невозможен?
Взять под контроль оборот Bitcoin хотя бы в пределах страны пытается, например, Америка. Управление по науке и технике Министерства внутренней безопасности США (DHS) в середине 2016 заявило о финансировании научных исследований в рамках специализированного проекта под управлением The Sandia National Laboratories, которая входит в Sandia Corporation. Целью проекту является разработка мероприятий по деанонимизации bitcoin-транзакций (следовательно, попытка определить IP-адреса), а также содействие в этом вопросе правоохранителям. Одна из главных проблем, с которой они чаще всего сталкиваются, по мнению специалистов Sandia, – количество времени и ресурсов, которые нужны, чтобы отследить ту или иную транзакцию.
Несмотря на стремительный рост экосистемы Bitcoin, правоохранительные органы до сих пор не имеют недостающего инструментария, который бы позволил им решить существующие проблемы анонимности, связанные, в частности, и с этой криптовалютой.
Первое, на чем акцентировали внимание специалисты Sandia, – многочисленные конфигурации bitcoin-транзакций и формирования каких-то своих шаблонов таких операций. Далее эксперты Sandia отметили, что в этой задачи пока нет легкого решения и нет четкой системы эффективной деанонимизация биткоина. Однако попытки найти его они не оставляли, поэтому сказать, удалось ли специалистам Sandia и спецслужбам США действительно добиться существенных результатов в деанонимизация bitcoin-транзакций (то есть могут определить IP компьютера), пока сказать сложно. Возможно, вскоре они сделают очередное официальное заявление по этому поводу.
