Нещодавно FATF знищила репутацію Мальти, звинувативши країну в сприянні відмиванню грошей, та внесла юрисдикцію до «сірого списку». Мальтійський уряд відмовився ставати в один ряд із іншими державами, які заохочують шахрайські схеми, й підготував план встановлення контролю над фінансовою сферою. Про особливості отримання ліцензії казино читайте на нашому сайті.
У 2021 році Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) оцінила фінансову систему Мальти й виявила, що зареєстровані в юрисдикції компанії ухиляються від сплати податків та з високою ймовірністю фінансують тероризм. Організація також звернула увагу на неналежну роботу мальтійських регуляторів, внаслідок якої зареєстровані компанії надають неякісну звітність та неналежний аудит.
На цих підставах у червні FATF включила Мальту до «сірого списку» ненадійних юрисдикцій. Країна першою з усіх держав-членів ЄС потрапила до цього переліку, опинившись поряд із юрисдикціями Зімбабве, Гаїті та Південного Судану. Санкція суттєво знизила інвестиції в країні й критично погіршила статус Мальти як фінансового центру.
Міністр фінансів Мальти Альфред Камільєрі через два місяці представив план реабілітації фінансової сфери й встановлення над нею державного контролю. Прем'єр-міністр Роберт Абела стверджує, що розроблена схема дій допоможе Мальті покинути «сірий список» до 2023 року. Однак чіткий графік реалізації конкретних заходів уряд не опублікував.
Основою плану є капітальна реструктуризація FIAU – мальтійського підрозділу фінансової розвідки. Структуру переформатують, а основні її зусилля направлять на підтримку органів, що розслідують випадки, пов'язані з відмиванням грошей та ухиленням від податкових зобов’язань. Провладна партія також заявила про готовність надати податковим органам та поліції більшу кількість повноважень. Тепер вони зможуть безперешкодно перевіряти компанії, що належать іноземним власникам.
Робота над виходом із «сірого списку» неможлива без мальтійського гемблінгового регулятора MGA.
«Насправді ми приділяємо пріоритетну увагу взаємодії з найважливішими зацікавленими сторонами, щоб пояснити за допомогою постійно зростаючої прозорості, що недоліки, виявлені щодо Мальти, жодним чином не пов'язані з гральним сектором, а тому на практиці не повинні впливати на сприйняття наших ліцензіатів і ставлення до них міжнародних партнерів», – коментує гендиректор регулятора Карл Брінкат.
Карл Брінкат стверджує, що структура вже вносить зміни до звичних правил та регламентів, які стосуватимуться роботи ліцензованих гемблінг-компаній. Про конкретні нововведення MGA повідомить окремо. До операторів, які не відповідатимуть новим вимогам чи відмовляться виконувати нововведені правила, застосують жорсткі санкції.
Водночас експерти стверджують, що один із найважливіших кроків щодо поліпшення репутації Мальти – це перегляд затверджених сумнівних податкових пільг та корпоративних лазівок, які й призвели до стрімкого збільшення присутності іноземних компаній на ринку країни.
Нагадаємо, що ліцензійні умови грального бізнесу в Україні на сторінках нашого сайту прокоментували експерти.
Читайте також: Про легальні онлайн-казино України
Читайте також: Особливості оподаткування виграшів у різних країнах світу
