Міністерство податків та зборів Білорусі внесло зміни до постанов із питань внутрішнього контролю. Серед іншого організатори азартних ігор мусять мінімум раз на рік проводити перевірки на предмет відмивання грошей і фінансування тероризму.
Правки до постанов стосуються як гемблінг-операторів, так і податкових консультантів, повідомляє «Прайм Пресс».
Головні зміни полягають у вимозі проводити оцінку ризиків діяльності організаторів азартних ігор у Білорусі. Ідеться про перевірку грального бізнесу на можливе фінансування ним терористичних організацій і розповсюдження зброї масового ураження. Оператори тепер зобов’язані виявляти факти легалізації (відмивання) грошей, які були отримані злочинним шляхом.
Таку оцінку за необхідності повинні проводити самі оператори в розрізі своїх гральних закладів і профільних сайтів. Масштабний контроль повинен відбуватися мінімум раз на рік.
Стосовно податкових консультантів, то в їхні обов’язки входитимуть контроль над цими перевірками, а також можливість припинення ймовірних порушень і багато іншого:
- можливість здійснювати запити до операторів із вимогою проводити ідентифікацію клієнтів закладів грального бізнесу;
- можливість вимагати від операторів актуалізувати інформацію про дані гравців і забезпечувати належне зберігання цих даних;
- можливість вимагати від операторів фінансові звіти й заморожувати підозрілі транзакції та активи операторів.
Нові правила для білоруських операторів набирають чинності сьогодні, 20 січня 2021 року.
Додамо, у Білорусі легально працюють наземні казино, дозволені ставки на спорт, лотереї та зали з ігровими автоматами. До того ж у країні у 2019 році легалізували онлайн-гемблінг, а у 2020 році на ринку з’явилося перше онлайн-казино.
Нагадаємо, у Білорусі від грального бізнесу суттєво скоротилися надходження.
Читайте також: У Білорусі стало менше наземних букмекерів
Читайте також: Ігрові автомати без депозиту
Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.
