Державна податкова служба розтлумачила, які фінансові операції в Україні підпадають під фінансовий моніторинг. Згідно з законом, це переважно порогові та підозрілі транзакції.
Різницю між цими операціями пояснили на офіційному сайті Офісу великих платників податків Державної податкової служби України.
Відповідно до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», моніторинг проводять для двох типів операцій.
Порогова операція – це усі транзакції, які перевищують або дорівнюють пороговій сумі (400 тис. грн). Для суб’єктів господарювання, які займаються лотереями чи азартними іграми, – 55 тис. грн.
Інша категорія операцій, які в Україні підпадають під фінмоніторинг, – підозрілі транзакції.
«Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов'язані або стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення», – йдеться на сайті ДПСУ.
Також під моніторинг підпадатимуть операції, якщо хоча б одна зі сторін має реєстрацію, рахунок у банку, місце проживання чи розташування в державі, яка недотримується рекомендацій міжнародних, міжурядових організацій, що займаються боротьбою з відмиванням коштів.
Окрім цього, під дію закону підпадають фінансові операції політично значущих осіб, їхніх близьких родичів та осіб, які з ними пов’язані. Також це стосується фінансових переказів за кордон (зокрема, в офшорні зони) та операцій з готівкою на кшталт внесення, переказів та отримання коштів.
Нагадаємо, що члени КРАІЛ задекларували свої статки за 2020 рік.
Читайте також: Один із лотерейних операторів України сплатив до бюджету понад 82 млн грн за 2020 рік
Читайте також: Новини фінансів
