По выводу итальянского суда, компания обслуживала платежи онлайн-казино CenturionBet, которое признали виновным в отмывании денег итальянского мафиозного клана.
Эмитент платежных карт Wirecard обслуживал финансовые транзакции онлайн-казино, которое было связано с итальянской мафией. Об этом свидетельствуют юридические документы и решения судов: онлайн-казино CenturionBet в судебном порядке признали виновным в отмывании средств мафиозного клана Ндрангета. При этом Wirecard работала с онлайн-казино до 2017 года – именно тогда власти Мальты отозвали лицензию CenturionBet.
Точная сумма отмытых средств не названа, но ряд СМИ отметил, что через онлайн-площадку легализовали несколько миллионов евро, вместе с тем нет уточнения сумм, которые провели именно через Wirecard.
Кроме этого, компания эмитентов платежных карт сотрудничала с еще одной мальтийской игорной компанией. Правоохранители Италии тоже подозревают ее в связях с организованной преступностью и проводят по данному факту расследование.
Добавим, что топ-менеджмент немецкой компании Wirecard умышленно проводил махинации со счетами для повышения капитализации и привлекательности для инвесторов. Поэтому в июне на счетах Wirecard появился пробел в балансе на $2 млрд. Это привлекло внимание немецкой прокуратуры, которая арестовала главного исполнительного директора Маркуса Брауна, а один из бывших топ-менеджеров – Ян Марсалек – исчез из страны. В конце июля инвесторы Wirecard подали в суд на Федеральное управление финансового надзора Германии. Регулятора обвиняют в том, что принятые против компании меры были несвоевременными.
Напомним: ЕС начал привлекать к ответственности страны, провалившие интеграцию законодательства по борьбе с отмыванием средств.
