Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) проверила информацию о ряде компаний, которые привлекают инвестиции граждан, но имеют признаки ненадежных.
По данным НКЦБФР, пока 17 представителей рынка являются рисковыми для вложения средств. В частности, речь идет о следующих:
Название проекта | Дата публикации | Веб-сайт проекта | Предварительное заключение |
Украинский народный банк | 25.02.2020 | https://unb.name | Комиссия считает, что информация, размещенная по ссылке https://unb.name, является мошеннической, представляет угрозу по причине введения в заблуждение граждан, несет риски утраты ими средств вследствие финансового и инвестиционного незнания. Информация о потенциальной противоправной деятельности на территории Украины направлена в правоохранительные органы страны |
Центр Биржевых Технологий | 25.04.2019 | https://cbt.center/ua | Комиссия усматривает в деятельности, виды которой указаны на сайте проекта «Центр Биржевых Технологий», признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введения в заблуждение потенциальных инвесторов |
Израиль Инвестменс | 25.04.2019 | https://www.israel-investments.com | Комиссия усматривает в деятельности, виды которой указаны на сайте проекта ISRAEL INVESTMENTS LTD, признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введения в заблуждение потенциальных инвесторов |
Binomo | 11.02.2019 | https://binomo.com | Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, а инициаторы проектов получают прибыль |
IQOPTION LTD | 11.02.2019 | https://iqoption.com | Бинарные онлайн-платформы, которые в нашей стране никак не регулируются, обычно вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. Чаще всего пользователи теряют все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, а инициаторы проектов получают прибыль |
FTC | 11.02.2019 | https://ftc.vin | FTC обещает доход до 500% годовых через управление активами клиента. Это действующая компания. По информации на ее сайте, привлекла средства 7700 инвесторов |
FIBO Group | 11.02.2019 | https://ua.fibogroup.com | Предлагает инвестировать в ценные бумаги на американских фондовых рынках с возможностью кредитного плеча от 1 до 4 |
RoboForex | 11.02.2019 | https://www.roboforex.ua | Предлагает выгодные условия торговли CFD на американские, немецкие и швейцарские акции |
Get4me | 11.02.2019 | https://get4meinvestments.eu | Специализированный проект, который предлагает инвестировать в акции собственного мессенджера, а через определенное время обещает выкупить эти акции в разы дороже |
LBLV connecting traders | 09.08.2019 | https://lblv.com/ | Предлагает потенциальным инвесторам получать пассивный доход в виде 15-20% ежемесячно от инвестиций на финансовых рынках. Компания предлагает зарегистрироваться на ее платформе, которая якобы предоставляет доступ к мировым финансовым рынкам. Одно из условий регистрации – раскрытие персональных данных, в частности, информации о банковских картах, что открывает доступ мошенникам к счетам потенциальных инвесторов |
Just2Trade | 21.10.2019 | https://just2trade.online/ | Just2Trade не получал от комиссии никаких лицензий, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности или предоставления услуг с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на территории Украины. Предлагает «полный спектр услуг от международного брокера», что вводит в заблуждение потенциальных инвесторов |
B2B Jewelry | 08.05.2020 | https://www.b2bjewellery.top/ (адрес веб-сайта проекта постоянно меняется) | Этот проект предлагает гражданам покупку ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, его выдавшего. Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, а значит, отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry совершаются в наличной форме, что не дает возможность установить связь с реальными бенефициарами проекта |
Exlimited | 01.06.2020 | https://excogroup.com/ | Предлагает гражданам инвестировать средства с дальнейшим ежедневным получением высокого процента (от 0,4% до 1,5%). Клиент вносит бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, но не в полном объеме. Проект привлекает депозиты как в национальных валютах, так и в криптовалютах |
Traders Home | 15.07.2020 | https://tradershome.com/ | Позиционирует себя как международный брокер, который инвестирует в валютные пары, акции, криптоактивы, фондовые и товарные индексы. Деятельность компании никак не регулируется, поскольку она зарегистрирована в экзотической офшорной юрисдикции страны Сент-Винсент и Гренадины. Комиссия усматривает в деятельности, виды которой указаны на сайте компании, признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов |
Avalon Technologies | 15.07.2020 | https://avalon.ltd/ | Виды деятельности, указанные на сайте компании, имеют признаки злоупотребления на рынке финансовых услуг и введения в заблуждение потенциальных инвесторов. Деятельность компании на территории Украины никак не регулируется и не контролируется |
New Millenium Centre Ltd | 17.07.2020 | https://newmilleniumcentre.com/ | Комиссия усматривает в информации, указанной на сайте компании, признаки классической финансовой пирамиды |
На своем сайте регулятор также объясняет, какие признаки указывают на мошеннические действия компании:
- достаточно высокий процент гарантированной доходности (по сравнению с другими предложениями на рынке);
- нет предусмотренных законодательством разрешительных и лицензионных документов;
- навязчивый маркетинг;
- отсутствие реального адреса физического офиса;
- нет регистрации в стране, где компания привлекает инвестиции, а также аккредитации инвестора;
- сомнительная биография руководителей;
- отсутствие подписанных документов;
- настоятельная рекомендация приглашать друзей;
- непрозрачная информация о праве собственности.
По данным пресс-службы НКЦБФР, ежегодно украинцы доверяют сотни миллионов гривен ненадежным инвестпроектам. Нередко таким образом граждан обманывают, поэтому регулятор призывает очень тщательно относиться к инвестированию и проверять всю информацию о финкомпании до заключения договора и внесения денег.
«Подчеркиваем, что в случае отказа таких проектов от своих обязательств инвестированные средства вернуть практически невозможно», – говорится в сообщении нацкомиссии.
Напомним: в отдельном материале мы подробно рассказывали о SCAM и том, какие риски он скрывает.
