Последние новости о борьбе с нелегальным гемблингом: правоохранители разоблачили нелегальное международное онлайн-казино, штаб которого располагался в одном из офисов Киева.
Сотрудники Государственной фискальной службы и Нацполиции разоблачили и остановили работу нелегального международного онлайн-казино, которое организовали в Украине. Злоумышленникам удалось наладить схему, благодаря которой они ежегодно зарабатывали 30 млн долларов.
На официальной странице в Facebook фискальная служба сообщила детали сделки. Следователи начали выслеживать организаторов онлайн-казино еще несколько месяцев назад. Как позже выяснилось, цифровое игорное заведение было доступно посетителям из разных стран, в том числе и тех, где онлайн-гемблинг вообще запрещен государством.
Правоохранители обнаружили, что центр управления этим нелегальным заведением был расположен в одном из киевских офисов. Сайт администрировали более 60 человек, среди которых были и иностранцы. Сейчас следователи также устанавливают, легально ли иностранцы находились в стране.
Злоумышленники создали такую систему оплаты клиентом во время игры, что она позволяла использовать и криптовалюту.
Уже удалось установить, что работу международного казино на территории Украины прикрывало одно юридическое лицо и несколько физических лиц-предпринимателей. Их имена пока не разглашаются из-за следственных действий.
Во время обысков офиса изъяли наличные, черную бухгалтерию, печати фирмы-нерезидента и частных предприятий и юридических лиц, зарегистрированных в Украине.
