Генеральная инспекция финансовой информации Польши заблокировала счета, на которых было около 271 млн злотых (почти $70 млн). Эти средства появились из неподтвержденных источников, и большинство из них хотели отмыть через нелегальные онлайн-казино.
Административный директор банка NatWest Бартош Михалковский сообщил, что Генеральная инспекция финансовой информации Польши (подразделение Минфина по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма) приказала заблокировать 632 счета, сумма средств на которых составляет 245,2 млн злотых (около $63,8 млн). Еще одним приказом орган приостановил 32 сделки на сумму $26,7 млн злотых ($6,95 млн). Под подозрением в отмывании – 271,9 млн злотых ($70 млн).
По сообщениям польской прессы, эти деньги поступали из «темных» источников – криптовалют и нелегальных онлайн-казино. Генеральная инспекция отметила, что из года в год роль криптовалют в отмывании денег только растет. Бартош Михалковский добавил, что случаи легализации незаконных денег все чаще встречаются именно в нелицензированных онлайн-казино.
Всего в прошлом году в прокуратуру страны поступило 378 сообщений о подозрении в отмывании денег.
Напомним, что украинский регулятор игорного бизнеса заключил соглашение с Госпродпотребслужбой.
Читайте также: Суд оправдал украинских футболистов, дисквалифицированных за договорной матч
Читайте также: Ожидаемый курс стеллара
