В Департаменте киберполиции рассказали, что сотрудничество с крупной биржей цифровых валют Binance помогло выявить транзакции, потенциально связанные с финансовыми преступлениями и мошенничеством. В частности, речь идет о предоставлении в течение двух лет услуг по легализации и обналичиванию средств на общую сумму $42 млн. Лицам, причастным к этим действиям, грозит до восьми лет заключения; идет досудебное расследование.
Как отмечают в Нацполиции, незаконные средства, которые потом отмывают через криптовалюту, получают благодаря хакерским атакам на международные компании, распространению вредоносного ПО, похищению средств с банковских счетов иностранных юридических и физических лиц и т. д.
Добавим, что о намерениях активно прибегать к услугам международных компаний по отслеживанию криптовалютной активности Украина сообщила в конце июля. Тогда в Минцифры рассказали о планах начать отслеживание операций с цифровыми активами с помощью инструмента от компании Crystal Blockchain B.V.
Кроме того, Украина планирует внедрять блокчейн-технологию на всех уровнях вертикальной власти. Например, председатель Государственной экологической инспекции Украины на прошлой неделе на своей странице в Facebook написал о всесторонней реформе, в рамках которой будут созданы блокчейн-кабинеты для проведения инспекций предприятий. С помощью блокчейна здесь хотят достичь прозрачности и открытости результатов проверок и планов ведомства.
Напомним: как сообщает IDC, по итогам текущего года в мировых масштабах расходы на блокчейн приближаются к $4,3 млрд.
