Госдепартамент США подготовил отчет, по состоянию кибербезопасности различных стран. В отчете говорится о способности государств противостоять кибератакам. Также в отчете оценили уровень отмывания денег через различные сферы, в частности игорный бизнес и криптовалюту.
Отчет подготовили эксперты из отдела международной стратегии контроля над наркотиками, сообщает Грузия Online.
После проанализированных данных, госдеп США порекомендовал прокуратуре и правоохранительным органам Грузии уделять особое внимание выявлению связей между отмыванием денег и организованной преступностью.
«Большая часть незаконных доходов в Грузии приходится на банковское мошенничество и киберпреступления», - говорится в отчете.
Составители отчета заявили, что простота ведения бизнеса в Грузии стимулирует попадание в экономику страны незаконных денег, в том числе через игорный бизнес и криптовалюту.
«Угроза отмывания денег усугубляется еще и тем, что криптовалюта в Грузии не регулируется. С помощью механизмов мониторинга, внедренных в последние годы, прокуратура установила связь между наркотиками, организованной преступностью и отмыванием денег. Неконтролируемый рост игровой индустрии, в том числе онлайн-игр, также вызывает беспокойство», - объясняют эксперты.
Также, в отчете говорится, что криптовалюта в Грузии фактически не регулируется, а это делает страну популярным местом для размещения майнинг-ферм.
В Госдепартаменте акцентируют, что по сравнению с прошлыми годами через грузинский игорный бизнес обнаружено гораздо больше подозрительных транзакций.
Риски отмывания денег в стране оценивают, как средние.
Добавим, что в Грузии зарегистрировано около 500 субъектов игорного бизнеса, среди которых 34 наземных казино. Регулятором рынка выступает тамошний Минфин.
Читайте также: Рейтинг онлайн казино европы
Читайте также: История биткоина с самого начала
