Правительственный австралийский орган по борьбе с отмыванием средств AUSTRAC опубликовал собственную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма через джанкет-операторов. Также казино призвали проявлять максимальный уровень осторожности при работе в этом направлении.
Как указано в документе, AUSTRAC обнаружил следует эксплуатации и проникновения «серьезных и транснациональных преступных организациях» среди австралийских компаний, которые занимаются джанкет-турами.
Уполномоченный орган указал, что главный риск, с которым сталкиваются индустрия Джанкет является именно отмывания средств.
«Оценка обнаружила, что покровительство некоторых операторов со стороны высокорисковых клиентов из иностранных юрисдикций является одной из ключевых уязвимостей, связанных с джанкетом», - говорится в сообщении AUSTRAC.
Исполнительный директор органа Николь Роуз сообщила, что их оценки указало на уязвимость этого вида бизнеса для отмывания средств, поэтому операторы австралийских казино должны принять соответствующие меры и крайне осторожно работать с этим сегментом туризма.
«Я призываю казино принять оперативные меры, оценить степень риска, связанного с джанкет-турами, усилить контроль и информировать AUSTRAC о подозрительной деятельности», - сказала Николь Роуз в своем обращении.
Также она добавила, что отмывание средств и финансовые преступления позволяют вести более серьезную преступную деятельность, Которую чиновники стараются пресекать.
Напомним, исследование показало, что большинство взрослых австралийцев имеют проблемы с азартными играми.
