Голова Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе виступив із новою заявою, яка стосується проєкту рішення Мінфіну щодо критеріїв для фінмоніторингу. У зверненні зауважили, що проєкт створили без розуміння особливостей роботи грального бізнесу. Тому автори направили низку правок і пропозицій, прийняття яких дасть змогу операторам справді втілювати ці вимоги.
Як йдеться у заяві, 8 вересня цього року на сайті Мінфіну опублікували проєкт щодо критеріїв ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. І Антон Кучухідзе висловив переконаність, що до процедури розгляду такого документу, який стосується роботи легальних операторів, потрібно залучати КРАІЛ. Без залучення профільного державного органу та асоціацій бізнесу такий проєкт не матиме жодної довіри як із боку самого бізнесу, так і з боку міжнародних партнерів. І пізніше під сумнів може бути поставлено й легітимність ухвалення такого рішення.
Тому експерти UGC уважно вивчили проєкт Мінфіну та скерували низку коментарів та пропозицій відповідно до українського законодавства. Передусім очільник асоціації зауважив, що у проєкті встановлено неприродні для грального бізнесу критерії ризику.
Зокрема, оператор це не банк чи фінансова компанія, отже, і не має права щодо запиту додаткової інформації у гравця щодо:
- місця його роботи;
- особистого життя;
- стану справ та коштів;
- соціального статусу і матеріального стану.
Багато норм у проєкті Мінфіну стосуються лише юридичних осіб, тоді як клієнтами ліцензіатів КРАІЛ є лише фізичні особи. Через це стає незрозуміло, як виконувати положення, спрямовані на юросіб.
Тому через важливість питання голова асоціації вважає, що до проєкту рішення потрібно внести зміни, які дадуть змогу застосовувати положення на практиці:
- Видалити пункти, які не властиві для операторів грального бізнесу.
- В окремому пункті описати критерії, властиві лише операторам грального бізнесу.
- Застосовувати високоризиковий підхід лише за досягнення ліміту суми торгової операції.
Антон Кучухідзе вважає, що впроваджувати норми фінмону можна лише за повного розуміння діяльності СПФМ, який і впроваджуватиме ці норми на практиці. І разом із цим варто уникати загального підходу, який не враховує особливостей різних сфер діяльності.
Читайте також: Головні новини минулого тижня
Читайте також: Як українські ліцензіати борються з піратством
