Банківська асоціація країни повідомила, що під час проведення операцій переказу коштів через термінали самообслуговування необхідно проходити ідентифікацію особи. Це запроваджено, щоб протидіяти відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Національний банк Грузії видав рекомендацію, відповідно до якої під час проведення переказу коштів через термінал необхідно вводити особистий номер користувача та СМС-код, відправлений на мобільний телефон.
«Рішення є частиною стратегії боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму», – ідеться в повідомленні Банківської асоціації.
Проходження ідентифікації платника тепер обов’язкове під час переказу коштів за наступні послуги: азартні ігри та лотереї, онлайн-ігри, страхування та приватні пенсійні фонди, сервіси мікрокредитних організацій, лізинг, поповнення електронного гаманця, фінансові ринки й фінансові перекази. Також ці заходи стосуються інтернет-маркетингу, благодійності, транспорту й логістики, мережевого маркетингу та сервісів із придбання нерухомості.
Асоціація нагадала, що представники фінансового сектору були проінформовані про заплановані нововведення, тому мали достатньо часу, щоб попередити користувачів і провести інформаційну кампанію.
Нові вимоги набули чинності з 15 січня 2021 року згідно з вимогами нового закону Грузії про запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, який ухвалили у 2019 році.
Нагадаємо, на MasterCard можуть подати колективний позов на понад $18 млрд.
Читайте також: Інвестори із США хочуть більше грошей за придбання Enlabs
Читайте також: Держлотерею Азербайджану передали в управління закордонній фірмі
Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.
