Гральне управління Мальти (MGA) опублікувало ряд оновлених вимог, які стосуються операторів з ліцензією цієї юрисдикції. Поправки стосуються ключових посад, фінансової звітності, вимог до персоналу та звітів за підозрілі ставки.
З 20 жовтня всі компанії, що подаються на ліцензію, мають надавати регулятору інформацію про осіб, які виконують обов’язки генерального директора, виконавчого директора та директора з питань боротьби з відмиванням коштів. Після отримання ліцензії оператор має шість місяців, щоб вказати осіб, які є «носіями ключових функцій».
Встановили нові вимоги і до осіб, які обіймають ключові посади. Зокрема, генеральний директор тепер має мати трирічний досвід роботи на аналогічній посаді та освіту бакалавра чи вище або ж п’ять років практичного досвіду роботи.
Керівники відділів комплаєнсу зобов’язані мати два роки досвіду за наявності вищої освіти або чотири – якщо в них немає дипломів. Аналогічні вимоги встановили і до внутрішніх аудиторів.
Оновлення стосуються і звітів за підозрілі ставки. Так, компанії, які пропонують «критично важливі поставки ігор», мають повідомляти владі про будь-які підозрілі ставки. Раніше цього стандарту мали дотримуватися лише B2C-компанії.
Оператори тепер мають показати MGA, що у них є можливість перевірити правильність реєстрації кожного рахунку гравця і будь-якої чергової активності на цих рахунках.
Крім того, ліцензіат має уточнити у MGA, що перевірена протягом 180 днів з кінця фінансового року фінансова звітність містить «обґрунтоване запевнення» від аудитора про дотримання оператором положень про оподаткування азартних ігор та положень про збір ліцензійних платежів.
Нагадаємо, що КРАІЛ пояснила, як скаржитися на порушення у гральному бізнесі.
Читайте також: На International Poker Cup розіграють 18 млн грн
Читайте також: Як розпізнати договірні матчі?
