Служба нагляду за азартними іграми опублікувала оновлений перелік вимог до операторів країни, що стосуються покращення дотримання правил KYC (Know Your Customer, «Знай свого клієнта»). Це оновлення передусім повинно посилити боротьбу з відмиванням коштів через гральний бізнес.
У нових правилах особливу увагу приділили крокам, що мають виконати оператори, якщо їхній клієнт є політично вразливим чи особою з високим ризиком, яка проживає в країнах третього світу. Перелік країн із високим ризиком відмивання коштів визначений рішеннями Європейської комісії. Для таких випадків необхідна покращена ідентифікація клієнта та перевірка записів, щоб визначити причетність гравця до цих груп.
Стосовно таких осіб оператор має право проводити більш глибоку процедуру ідентифікації, включно з джерелом фінансових активів і коштів на базі надійних і незалежних даних, документів та інформації. Наприклад, публічних реєстрів даних.
Також оператори повинні розділяти своїх клієнтів на групи ризику, користуючись низкою факторів – розмір, характер, обсяг здійснених грошових операцій, придбані послуги, колишні підозрілі операції, спроби пред’явити документ, який не посвідчує особу, а також дії, спрямовані на уникнення реєстрації чи ідентифікації фінансових операцій.
«Компанія має намагатися отримати якомога більше інформації від клієнта. Але таку інформацію слід збирати обережно, і варто докласти зусиль для перевірки інформації, наданої клієнтом», – ідеться в нових інструкціях.
Такий крок уряду фахівці вважають відповіддю на обвинувачення в тому, що гральний сектор є вразливим до злочинців, які хочуть узаконити свої кошти. Торік ці звинувачення в бік державного регулятора пролунали від Національного відділу боротьби з відмиванням коштів і фінансування тероризму. Орган вказував, що Служба нагляду за азартними іграми недостатньо підготовлена й обладнана для боротьби з відмиванням коштів через казино. Додатково фінансовий регулятор вказав на онлайн-казино, оскільки вони мають найвищий ризик щодо легалізації злочинних фінансів.
Нагадаємо, державне розслідування виявило відмивання коштів через казино в сусідній Латвії.
Читайте також: Дайніс Ніедра описав умови роботи операторів на ринках країн Прибалтики
Читайте також: Останні новини криптовалют
Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.
