Представники індустрії Латвії збираються співпрацювати зі Службою фінансової розвідки, щоб мінімізувати ризики відмивання коштів. Водночас уряд Литви оцінив гральний бізнес як привабливий для злочинців, які хочуть узаконити свої фінанси.
Співпрацювати зі Службою фінансової розвідки почала Асоціація грального бізнесу Латвії. За словами її президента Арніса Верземніекса, обмін інформацією допоможе зменшити вірогідність відмивання коштів. Перша зустріч представників організацій відбулася цього тижня.
«Обговорили можливості зниження ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму в гральному секторі», – пояснив президент Асоціації.
Також він розповів, що під час цієї зустрічі представники гральної індустрії погодилися приєднатися до офіційної платформи Служби фінансової розвідки й оговорили механізми обміну інформацією.
А в сусідній Литві наземний гральний бізнес та онлайн-вертикаль чиновники оцінювали за допомогою даних з міжнародних і національних джерел, статистичної інформації та звітів від учасників ринку. У вивченні ситуації взяв участь відділ фінансової розвідки за підтримки податкових і правоохоронних органів.
За результатами звіту, латвійські казино охарактеризовані як «приваблива можливість для злочинців використати конкретний заклад для відмивання коштів», відповідно, отримали найвищу оцінку ризику за чотирибальною системою.
«Сектор казино має такі ризики, оскільки його діяльність базується на великому грошовому потоці, що приваблює організовані злочинні угрупування й іноземців з країн, які мають високі показники з відмивання коштів», – ідеться в звіті.
Слот-машини, ставки й онлайн-гемблінг загалом оцінили в три бали та визначили ризик відмивання через цю вертикаль як високий.
«Азартні ігри в Інтернеті є привабливими завдяки великим обсягам і швидкості транзакцій, низьким вимогам до ідентифікації. Це дозволяє злочинцям легко конвертувати нелегальні кошти в законний прибуток від азартних ігор», – зазначено в документі.
Ризик відмивання грошей через лотереї оцінений як середній.
На думку урядовців, більш прозорих фінансових операцій у гральній індустрії можна досягти за допомогою:
- використання дебетових карток у наземних закладах;
- встановлення лімітів на грошові депозити;
- використання картки гравця для стеження за гемблінг-активністю людини;
- перевірки «таємним покупцем» від регуляторного органу.
Водночас в Естонії наразі у відкритих джерелах знайти результати оцінювання ризиків відмивання коштів через казино не вдалося. Але нещодавно стало відомо про факт легалізації злочинних коштів через Danske Bank і Sweden Bank. Член правління Фінансової інспекції Андре Ниим зазначив, що Естонію оцінюють «як країну, схильну до ризиків відмивання коштів».
Нагадаємо, гральний бізнес Латвії повернеться до роботи після кінця надзвичайного стану.
Читайте також: Суд виявив недоліки ліцензійної системи Німеччини
Читайте також:Новини ринку криптовалют
Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.
