Останні новини про боротьбу з нелегальним гемблінгом: правоохоронці викрили нелегальне міжнародне онлайн-казино, штаб якого розташовувався в одному з офісів Києва.
Співробітники Державної фіскальної служби та Нацполіції викрили та зупинили роботу нелегального міжнародного онлайн-казино, яке організували в Україні. Зловмисникам вдалося налагодити схему, завдяки якій щорічно заробляли 30 мільйонів доларів.
На офіційній сторінці у Facebook фіскальна служба повідомила деталі операції. Слідчі почали вистежувати організаторів онлайн-казино ще кілька місяців тому. Як пізніше з’ясувалося, цифровий гральний заклад був доступний відвідувачам з різних країн, зокрема й тих, де онлайн-гемблінг взагалі заборонений державою.
Правоохоронці виявили, що центр керування цим нелегальним закладом був розташований в одному з київських офісів. Сайт адміністрували понад 60 осіб, серед яких були й іноземці. Наразі слідчі також встановлюють, чи легально іноземці перебували в країні.
Зловмисники створили таку систему оплати клієнтом під час гри, що вона давала змогу скористатися і криптовалютою.
Уже вдалося встановити, що роботу міжнародного казино на території України прикривала одна юридична особа та декілька фізичних осіб-підприємців. Їхні імена поки не розголошуються через слідчі дії.
Під час обшуків офісу вилучили готівку, чорну бухгалтерію, печатки фірми-нерезидента та приватних підприємств і юридичних осіб, які зареєстровані в Україні.
Нагадаємо, що експерт розповів, як саме гральний бізнес покращить імідж країни.
Читайте також: Про боротьбу з нелегальним бізнесом
Читайте також: Онлайн-казино України
