Вчора, 18 серпня, Національна поліція України повідомила про зупинення діяльності осіб, які відмивали кошти, отримані злочинним шляхом, через операції з криптовалютою.
У Департаменті кіберполіції розповіли, що співпраця з великою біржею цифрових валют Binance допомогла виявити транзакції, потенційно пов'язані з фінансовими злочинами та шахрайством. Зокрема, ідеться про надання протягом двох років послуг із легалізації та переведення в готівку коштів на загальну суму $42 млн. Особам, причетним до цих дій, загрожує до восьми років ув’язнення, наразі триває досудове розслідування.
Як зазначають у Нацполіції, джерелом появи незаконних коштів, що відмивають через криптовалюту, стають хакерські атаки на міжнародні компанії, поширення шкідливого ПЗ, викрадення коштів з банківських рахунків іноземних юридичних і фізичних осіб тощо.
Додамо, що про наміри активно вдаватися до послуг міжнародних компаній із відстеження криптовалютної активності Україна повідомила наприкінці липня. Тоді в Мінцифри розповіли про плани почати відстежувати операції з цифровими активами за допомогою інструменту від компанії Crystal Blockchain B.V.
Крім того, Україна планує впроваджувати блокчейн-технологію на всіх рівнях вертикальної влади. Наприклад, голова Державної екологічної інспекції України минулого тижня на своїй сторінці в Facebook зазначив про всебічну реформу, в рамках якої будуть створені блокчейн-кабінети для проведення інспекції підприємств. За допомогою блокчейну тут хочуть досягти прозорості та відкритості результатів перевірок і планів відомства.
Нагадаємо, як повідомляє IDC, за підсумками поточного року в світових масштабах витрати на блокчейн наближаються до $4,3 млрд.
Читайте також: Криптовалюта як засіб обходу санкцій: наступною може стати Білорусь
Читайте також: Дізнайтеся усе про казино Європи
Підписуйтеся на наші сторінки в Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.
