Вчора, 12 січня, Комітет оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції при Сеймі Латвії попередньо ухвалив законопроєкт, який розробило Міністерство фінансів. Чиновники передбачають, що нові норми дозволять зупинити відмивання грошей через гральний бізнес.
Розглянути законопроєкт депутати повинні протягом двох тижнів з моменту реєстрації, повідомляє портал BBN.
За словами заступниці державного секретаря Міністерства фінансів з питань фінансової політики Ліги Клявіні, зміни мають три конкретні мети.
Перша – спрощення регулювання. Наразі звіти про підозрілі операції потрібно подавати до Служби фінансової розвідки та Державної служби доходів, що створює додаткове навантаження для обох. Після ухвалення правок литовські компанії уникнуть подвійного звітування.
Також нові правила передбачатимуть, що бенефіціарні власники прибуткових організацій і компаній, які діють у Латвії, не можуть мати судимостей.
І найважливішим ефектом, якого очікують депутати, є оцінка ризиків роботи з підозрілим клієнтом, а також спрощення обміну інформацією про таких клієнтів.
До суб’єктів закону, окрім кредитних, фінансових, нотаріальних та інших установ, входять також криптофірми та гральні заклади.
Посадовці вказують на те, що правки до закону значно спростять систему звітності та вдосконалять схему запобігання відмиванню грошей.
«Наразі суб’єкти законодавства вимагають інформацію у клієнтів, але зберігають її лише у власних реєстрах. З новими змінами планується організувати роботу з інформацією ефективніше. Зміни будуть зручнішими і для клієнтів, і для органів контролю», – розповіла Ліга Клявіня.
Депутати Латвії вносять зміни для того, щоб краще інтегруватись у фінансове законодавство ЄС, а також покращити рівень кібербезпеки держави.
Нагадаємо, гральний бізнес Латвії використовували для відмивання грошей – державне розслідування.
Читайте також: Понад 1 тис. криптофірм Естонії позбавили ліцензій через підозру у відмиванні грошей
Читайте також: Гральний бізнес в Україні
Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.
