Як повідомив фінансовий регулятор, одна з фінансових компаній позбулася своєї ліцензії від НБУ через системні порушення фінмоніторингу.
Йдеться про ТОВ «ФК Хантер», яке лишилося без дозвільного документу на надання фінансових послуг на кшталт лізингу, позики, факторингу. НБУ пояснює це рішення тим, що компанія системно порушувала українське законодавство в сфері протидії відмиванню коштів та фінансового моніторингу.
Поза тим улітку 2022 року та навесні 2023 року фінансова компанія отримувала штрафи та попередження від НБУ. Цього ж разу регулятор ухвалив рішення про скасування ліцензії, а на додаток компанію оштрафували на 391 тис. грн.
Нагадаємо, що раніше нардеп Ярослав Железняк розповідав, що фінансова компанія «Хантер» була фігурантом розслідування парламентської ТСК щодо ухиляння від сплати податків гральним ринком.
Читайте також: Санкції збільшують побоювання бізнесу України
Читайте також: Термінологію AML-законодавства України приведуть у відповідність до міжнародних стандартів
