Як заявили в Офісі Генерального прокурора, вони повідомили про підозру співвласниці приватного банку та двом його працівникам. За даними слідства, протягом двох років злочинці створили цілу мережу підприємств, які мали доходу на 5 млрд грн.
Загалом підозру отримала керівник наглядової ради і два працівники приватного банку. У повідомленні не вказується назва банку, але, ймовірно, йдеться про Ibox Bank. Це також підтвердив і один із держслужбовців для Forbes.
За матеріалами слідства, з 2021 по 2023 рік підозрювана разом із поплічниками організувала системи для незаконної діяльності в сфері азартних ігор. Для цього створили більш ніж 20 підконтрольних компаній, які, своєю чергою, відкрили у вказаному банку рахунки. Ці ж компанії, по суті, були операторами грального бізнесу, які не мали ліцензій КРАІЛ.
Компанії в ролі прикриття обрали проведення кіберспортивних змагань, оскільки на такий вид роботи не потрібна ліцензія. Таким чином вдалося уникати перевірок у підконтрольному банку з боку держави.
Протягом 2022 року і до березня 2023-го завдяки проведенню нелегальних азартних ігор організатори схеми отримали на рахунки підконтрольних компаній майже 5 млрд грн. Потім ці кошти легалізували за допомогою технічних можливостей банку. Слідчі дії тривають, а також вирішується питання запобіжного заходу для підозрюваних. Досудове слідство проводить БЕБ за оперативного супроводу СБУ.
Читайте також: БЕБ викрило мережу нелегальних покерних клубів
Читайте також: КРАІЛ нагадує про можливість долучитися до розроблення нормативно-правових актів
