Цією весною набере чинності новий закон про фінмоніторинг. Що це означатиме, зокрема для криптовалюти, пояснила міністерка фінансів Оксана Маркарова в інтерв’ю MC Today.
Згідно з новим законом, з квітня 2020-го в Україні правильність ведення операцій з електронними грошима контролюватиме Держфінмоніторинг. Відповідно, всі компанії, які їх виконують, стануть суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Це означає, зокрема, що юрособи, чия діяльність передбачає виконання транзакцій з криптовалютами, під час проведення платежів на суму, що перевищує 30 тис. грн в еквіваленті, повинні будуть провести ідентифікацію та верифікацію клієнта, а також з’ясувати джерела походження його віртуальних активів.
У разі виявлення ознак, що викликають підозру, про таку операцію потрібно буде повідомити у Держфінмоніторинг, який проведе розслідування джерела походження криптовалюти.
За словами Маркарової, ця служба має багато успішних кейсів таких розслідувань. Зупиняти операції зараз держава не може, проте має всі засоби для блокування криптогаманців і вилучення незаконно здобутих криптоактивів.
Також чиновниця зазначила, що внесення криптовалюти в закон про фінмоніторинг почало процес її легалізації відповідно до європейських директив і рекомендацій FATF. Маркарова відзначила, що наразі при Комітеті цифрової трансформації ВРУ створено робочу групу, яка до початку літа поточного року повинна розробити спеціальний закон, який регулюватиме обіг віртуальних активів в Україні.
Раніше ми повідомляли, що українська криптовалюта стане саме товаром, а не платіжним засобом.
Читайте також: Про біржу криптовалют в Україні
Читайте також:Майнінг біткоїна – можливості та перспективи
Слідкуйте за новинами в соцмережах: Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.
