Фінансовий регулятор повідомив, що для посилення нагляду в структуру Нацбанку вносяться зміни та створюються нові департаменти, які займатимуться моніторингом фінансової діяльності в Україні.
Загалом при НБУ буде створено два нові відділення – департамент інтегрованого нагляду за банками та відділ моніторингу пов’язаних із банками осіб.
Організація цих структур є ще одним кроком на шляху до відповідності міжнародним банківським стандартам. І ці зобов’язання закріплено в меморандумі між Україною та МВФ, який підписали в березні 2023 року. Якщо говорити про обов’язки нових структур НБУ, то департамент нагляду буде відповідальний за:
- Моніторинг діяльності компаній, які працюють у сфері платіжних послуг.
- Контроль над дотриманням законодавства з боку надавачів послуг та ініціювання покарань у разі виявлення порушень.
- Контроль над прибиранням порушень, впровадженням рішень НБУ та вимог з усунення порушень.
- Аналіз показників роботи з боку платіжних компаній щодо операцій, передбачених законами України.
- Контроль над тим, щоб платіжні компанії дотримувалися вимог щодо капіталу.
- Контроль над вчасним поданням звітності та іншої інформації до НБУ з боку платіжних операторів.
Відділ моніторингу осіб, своєю чергою, займатиметься контролем над операціями, які проходять між банками та пов’язаними з ними особами та іншими завданнями, пов’язаними із визначенням осіб, пов’язаних із банками.
Разом із цим стало відомо, що фінкомпанія «Хантер», яка була фігурантом розслідування у справі про ухиляння від сплати податків гральним бізнесом, не отримала від НБУ продовження ліцензії на травень 2023 року.
Читайте також: Ліцензіати КРАІЛ сплатили 1 млрд грн податків за 1-й квартал 2023 року
Читайте також: У складі Parimatch Tech знайшли компанії, засновані громадянами рф
