Фінансовий регулятор спростував інформацію, за якою він збирався перевіряти всі платіжні операції українських громадян. Як ідеться у повідомленні НБУ, нові роз’яснення стосуються лише фінансових операцій бізнесу.
Раніше низка ЗМІ поширила інформацію, що НБУ наказав банкам надавати звіти за всіма платіжними операціями своїх клієнтів. Трохи згодом сам Нацбанк повідомив, що цей лист не стосується фізичних осіб, через що і відбувся резонанс.
З грудня 2022 року через посилення нагляду НБУ отримує загальні дані від еквайрів щодо бізнесів та компаній зі сфери платіжних послуг, які використовують послуги електронної комерції від банків.
Нацбанк направив банкам лист-нагадування, який мав на меті звернути увагу на необхідність вчасного надання інформації за тими вимогами, які вказувалися у попередніх листах. І саме цей лист опублікувало підсанкційне медіа «Страна.юа», інтерпретувавши його в провокаційному стилі.
Всі дані НБУ використовує для наглядової цілі за тим, як банки дотримуються українського законодавства. Зокрема, аналіз таких даних дав фінрегулятору можливість з’ясувати, як послуги банків використовувалися для забезпечення роботи нелегального грального бізнесу.
Нині НБУ продовжує перевірки банків та фінансових компаній, які, можливо, порушували закони України щодо AML-політики.
Водночас наглядові дії вже сприяли збільшенню податкових надходжень. За даними Міністерства фінансів, за перші 5 місяців 2023 року державний бюджет залучив податків від гральної індустрії на суму в 2 млрд 378 млн грн, тоді як за весь 2022 рік вдалося зібрати 731 млн грн, а за 2021 рік – 205 млн грн.
Читайте також: Актуальні новини минулого тижня
Читайте також: Податкова служба хотіла стягнути борги з Parimatch через суд
