Ще 5 липня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не підтримала проєкт наказу Мінфіну щодо фінансового моніторингу грального бізнесу. Експерти вказали на перевантаженість документа методами і процедурами, які не передбачені жодним законодавством. І один з представників влади все-таки виніс цей дискурс в публічну площину.
Денис Хохлов, начальник управління фінансового моніторингу, нещодавно повідомив на своїй сторінці у Facebook, що КРАІЛ вже два місяці не погоджує проєкт Міністерства фінансів про фінмоніторинг легального грального бізнесу в України. За словами урядовця, документ міністерство розробило за участі найкращих міжнародних експертів.
Цікаво, що в коментарях до допису багато учасників ринку не розділяють думку Дениса Хохлова. Зокрема, перший заступник голови КЕР при КРАІЛ Борис Баум не погодився з тезами і запропонував обговорити це питання в публічній дискусії. Представник Мінфіну на це відповів, що міністерство опрацювало 142 зауваження від Гемблінг-асоціації України, Всеукраїнської ради гемблінгу і Всеукраїнського союзу букмекерства. І на кожне зауваження підготували зауваження-контраргумент з посиланнями на норми закону і міжнародні стандарти. Голова відділу зауважив, що за аналогічними правилами працюють адвокати, аудитори, бухгалтери, рієлтори та фінустанови з банками. І вже всі держоргани фінмоніторингу погодили цей документ, крім КРАІЛ.
В іншій відповіді директорці департаменту методології КРАІЛ Денис Хохлов зауважив, що казино зараз ігнорують правила фінмоніторингу та не повідомляють компетентні органи про підозрілі фінансові операції своїх клієнтів.
Член КЕР Микола Мельник, коментуючи допис, поцікавився, які саме міжнародні експерти брали участь у розробці проєкту та досвід яких країн використовував Мінфін.
Голова Всеукраїнської ради гемблінгу Антон Кучухідзе у окремому дописі зауважив, що дискусію потрібно переводити в публічну площину, адже Мінфін не приймає аргументів ринку. Також він акцентував на тому, що, крім КРАІЛ, документ не підтримує Державна регуляторна служба, оскільки він не відповідає вимогам регуляторної політики. Сумарно представники UGC подали 140 правок на 70 аркушах.
Нагадаємо, що Іван Рудий розповів про необхідність ухвалення законопроєкту № 2713-д.
Читайте також: Іноземні інвестори готові вкладатися в українські криптовалютні стартапи
Читайте також: Популярні лотереї України
