Державне бюро розслідувань вилучило та передало до АРМА кошти компанії, яка була пов’язана із підсанкційним російським букмекером 1xBet.
ДБР спільно з Держслужбою фінмоніторингу конфіскували та передали до АРМА 1,9 млрд грн, які вилучили з рахунків компанії ТОВ «Роял Пей Юроп». Трапилося це через те, що ТОВ мала зв’язки з російською беттінговою компанією 1xBet, яка з березня перебуває в українських санкційних списках.
Почалося все з розслідування ДБР, яке стосувалося факту заволодіння грошима на суму в €30 млн, які видали іноземні банки одному з українських банків. І під час слідства працівники ДБР встановили, що зловмисники під час бойових дій у Харківській області зробили спробу переоформити права власності на нерухомість, які належали одному з українських банків і який перебуває в процесі ліквідації. Загалом йшлося про майно на суму 360 млн грн.
Внаслідок цих злочинних дій нерухомість стала власністю закордонних компаній, чиї бенефіціари є громадянами рф. Ці компанії перебувають у санкційних списках РНБО. Нині це нерухоме майно арештували та повернули державі. Переказ €30 млн теж був частиною схеми.
Слідчі встановили, що схему зробили та реалізували із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe, завдяки чому зароблені кошти виводилися до ЄС. Кінцевим вигодоздобувачем цієї компанії є громадянин рф, який має зв’язки з букмекером 1xBet, проти якого теж введено санкції.
Читайте також: Тижневий дайджест новин
Читайте також: В Україні заблокують більше 200 нелегальних онлайн-казино
