Уряд Індії продовжує наступ на нелегальні гральні заклади, якими, за словами урядовців, оперують громадяни Китаю. Винуватцям уже висунули звинувачення. Загалом облави провели в 15 місяцях, де займалися організацією незаконних азартних ігор та онлайн-побачень.
Управління із забезпечення дотримання законодавства (ED) також вилучило з рахунку банку HSBC $6,38 млн, які були пов’язані з нелегальними операторами грального бізнесу. Поліцейські рейди провели в Делі, Гурагоні, Мумбаї та Пуне. За попередніми оцінками, підпільна мережа отримала прибутків з індійських гравців на $176 млн.
Розслідування почалося тоді, коли управління помітило, що платіжні системи не повідомляють про підозрілі транзакції.
«Існує підозра, що, окрім потакання забороненій діяльності, такій як онлайн беттінг, ця мережа компаній покладалася на онлайн-гаманці й їхні слабкі регуляторні системи. ED зараз знаходиться на стадії отримання інформації від компаній з онлайн-гаманцями, банку HSBC, реєстратора компаній тощо», – йдеться в заяві ED.
Управління також повідомило, що за допомогою дипломованих індійських бухгалтерів деякі китайські громадяни створили декілька компаній в Індії, де спочатку для проходження реєстрації були підставні індійські директори, а пізніше їх замінили на резидентів Китаю, які спеціально приїхали до Індії з цією метою.
Хоч жителі Індії, які брали участь у зазначених операціях, і не були ошукані чи втягнуті в розслідування, ED продовжує переслідувати китайських босів, які стоять за нелегальним гемблінгом, мотивуючи це захистом місцевого капіталу та побоюючись шпигунства.
Ще в середині серпня були повідомлення, що Китай може використовувати онлайн-гемблінг для збору даних про сусідню країну. За спостереженнями індійської влади, китайські оператори азартних ігор почали частіше реєструвати в себе громадян Індії під час прикордонних конфліктів. Відповідно, в чиновників з’явилася підозра про використання додатків для гемблінгу як засобу допомоги прикордонникам Китаю.
Нагадаємо, ринок ставок на спорт в Індії може коштувати $50 млрд.
Читайте також:Засновник TRON анонсував зміни в фінансовій екосистемі
Читайте також:Техаський холдем
Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.
