Член політради «Демократичної Сокири» і боєць ЗСУ Антон Швець у дописі в Facebook розповів, що криптобіржа Binance у США звинувачується в порушенні правил та ігноруванні регулювання. Тому є всі передумови для того, щоб клієнти переставали користуватися послугами біржі.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) звернулася до суду штату Іллінойс через постійні порушення правил та регулювання з боку Binance. І у разі позитивного рішення суду комісія отримає право виписувати штрафи для криптобіржі та стягувати компенсації за те, що, на думку регулятора, біржа не заплатила. Крім того, рішення суду дасть змогу ввести постійну заборону на торгівлю та заборону на реєстрацію будь-якого бізнесу, пов’язаного з власником Binance Чанпеном Чжао.
CFTC прямо звинувачує Binance у тому, що все, що компанія робила для регулювання, було фікцією. Тобто всі заяви біржі про прозорість, боротьбу з відмиванням злочинних коштів, KYC, були лише розмовами. Дослівно комісія заявила: «Binance свідомо, знову і знову, ставить прибуток вище за дотримання закону».
Тобто, працюючи в США і знаючи про слідство, Чжао свідомо наказував працівникам обходити комплаєнс для клієнтів біржі, особливо тих, у яких багато коштів та проблем. Працівників біржі прямо інструктували, як обходити всі проблемні моменти.
Таким чином, комісія звинувачує Чжао в тому, що весь його бізнес побудований так, щоб уникати регулювання та відповідальності як для громадян США, так і у всьому світі. Це доволі показова історія, оскільки Binance продовжить існувати після виходу з ринку США. Але ці претензії будуть проблемою, бо регулювання США поширюється на всі світові банки, без яких криптобіржа довго не існуватиме.
Комісія в своєму позові звинуватила голову Binance у «long-running failure to act in good faith», що можна перекласти як довготривалу недобросовісну поведінку.
Антон Швець вважає, що це ще не кінець криптобіржі, але докази, які зібрала CFTC, можуть призвести до наслідків, які будуть неприємні щонайменше для американської філії Binance.
Читайте також: Дайджест тижневих новин
Читайте також: КРАІЛ нагадує операторам про ліцензійні борги
