Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський розповів, як закон про фінансовий моніторинг вплине на роботу операторів грального бізнесу. Також посадовець пояснив, чому сьогодні в Україні не можна контролювати криптовалютні транзакції.
Про особливості роботи Держслужби фінмоніторингу Ігор Черкаський розповів у інтерв’ю сайту Міністерства фінансів.
За словами посадовця, закон про фінансовий моніторинг однаково застосовується як для банків, фондових ринків, нотаріусів, так і для гральних закладів.
«Якщо гральний заклад матиме підозри щодо операцій своїх клієнтів, він зобов’язаний нас повідомити. Міністерство фінансів регулює цю діяльність та здійснює відповідний нагляд», – пояснив Ігор Черкаський.
Як стверджує чиновник, служба вже налагодила контакти з Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Зокрема, був укладений Меморандум про співробітництво.
На запитання журналіста про те, чи має змогу фінансова розвідка моніторити обіг криптовалют, посадовець зазначив, що ця сфера справді має ризики відмивання грошей. Проте Україна в плані законодавства займає провідні позиції.
«Наша країна стала одним із світових піонерів, які поширили антилегалізаційне законодавство на діяльність, пов’язану з обігом віртуальних активів. Але без рамкового профільного закону така регуляція все ж не може бути повноцінною. Хоча всі мають розуміти, що інструменти для роботи фінансової розвідки, безумовно, є», – прокоментував Ігор Черкаський.
За словами чиновника, криптообмінники та біржі є суб’єктами фінансового моніторингу та зобов’язані повідомляти службу про підозрілі транзакції.
«Не хочу розкривати всі подробиці, але Держфінмоніторинг також володіє специфічним програмним забезпеченням для аналізу інформації, пов’язаної з обігом віртуальних активів», заявив глава служби фінансового моніторингу.
Також Держфінмоніторинг уже встиг передати до правоохоронних органів дев’ять матеріалів з підозрою на відмивання коштів через віртуальні валюти.
Додамо, що у квітні 2020 року набрав чинності закон про фінансовий моніторинг, який запустив роботу Державної служби фінансового моніторингу.
Нагадаємо про те, що гральний бізнес Швеції визнаний найбільш сприятливим для відмивання грошей.
Читайте також: Олена Хотенко про фінансовий моніторинг
Читайте також: Легалізація грального бізнесу
