З 27 листопада набирає чинності наказ Міністерства фінансів № 322, який містить нові правила, за якими бізнес має працювати з Державною службою фінансового моніторингу.
Згідно з документом від Мінфіну, з кінця листопада набудуть чинності два нові порядки. Перший – порядок створення суб’єктом первинного фінмоніторингу (СПФМ) особистого кабінету, другий – про інформаційну взаємодію СПФМ та Держфінмоніторингу.
Останній, зокрема, передбачає цілий ряд повідомлень, якими обмінюватимуться бізнес та служба фінмоніторингу. Наприклад:
- Про результати опрацювання даних від СПФМ.
- Про фінансові операції.
- Про взяття/відмову у взятті на облік інформації про фіноперацію.
- Про підозрілу діяльність.
- Про взяття на облік чи відмову у взятті даних про підозрілу операцію.
- Про відмову у встановленні ділових стосунків.
- Про замороження чи розмороження активів.
- Про розбіжність відомостей щодо кінцевих бенефіціарів.
- Запит щодо отримання від бізнесу додаткових документів.
- Відповідь на такий запит.
- Повідомлення-додаток з копіями запитуваних документів.
- Повідомлення про рішення чи доручення Держфінмоніторингу чи запит на відстеження певних фіноперацій.
- Повідомлення-лист під час інформаційного обміну між бізнесом та державною структурою.
- Повідомлення щодо результату обробки, що містить отриману інформацію.
Надсилання повідомлень в електронному форматі відбувається через файли-повідомлення, які мають містити електронний підпис СПФМ та шифр на адресу отримувача.
Додамо, що ці вимоги стосуються й українських ліцензіатів, оскільки, відповідно до законодавства, організаторів азартних ігор та лотерей занесено до переліку СПФМ.
Також стало відомо, що Кабмін має розглянути законопроєкт, що передбачає посилення відповідальності за порушення у поданні податкової звітності. Ініціатором цього документа стало Міністерство юстиції. Пропонують посилити адміністративну відповідальність для керівників та інших працівників компаній чи організацій у разі виявлення порушень у поданні податкової і бухгалтерської звітності та наданні аудиторських звітів.
Нині штрафи за це коливаються у розмірі 5-10 неоподаткованих мінімумів. У разі ж ухвалення законопроєкту санкції збільшаться до 100-250 мінімумів. Крім того, Міністерство юстиції пропонує, щоб справи за такими порушеннями розглядали не суди, а податкові органи.
Нагадаємо, що Микола Мельник розповів про користь від грального бізнесу для місцевих бюджетів.
Читайте також: Топ покерних гравців
Читайте також: Про Дія City говорили державники і бізнесмени
