Стало відомо, що наприкінці червня Головне слідче управління Національної поліції відкрило кримінальну справу проти кількох ліцензіатів КРАІЛ. Їх підозрюють у тому, шо вони свідомо приховували частину доходів, отриманих від українців.
Як пише UNIAN, у справі фігурує три оператори: ТОВ «Плей Фан Інвестмент» під брендом «Фан Спорт», ТОВ «Вбет Україна» під брендом Vbet і ТОВ «Твоя беттінгова компанія» під брендом 1xBet.
Звинувачення висуваються за двома напрямами: несанкціоноване втручання в комп’ютерні системи обробки інформації та набуття майна злочинним шляхом і вчинення дій, які мають приховати наявність такого майна. Умовно кажучи, йдеться про ведення подвійної бухгалтерії та виведення таких тіньових коштів.
Повідомляють, що слідчі працюють над перевіркою фактів втручання в спеціальні системи, які в онлайн-режимі фіксують всі фінансові показники операторів. Очевидно, йдеться про онлайн-системи організаторів азартних ігор. У них змінювали або прибирали всю інформацію про ставки (виплати, результати), які робили у валюті, крипті чи електронних грошах. Завдяки цьому вийшло створити паралельний фінансовий потік, який не містив значного масиву даних. І саме цю скорочену версію обліку і подавали до компетентних державних органів.
А тіньові кошти виводилися і відмивалися, наприклад, через придбання майна.
Читайте також: Дайджест тижневих новин
Читайте також: Як розпуск КЕР вплине на ринок?
