Генеральний директор Департаменту міжнародної співпраці Міністерства суспільної безпеки Ляо Цзиньжун заявив, що країна щорічно втрачає $145,5 млрд через діяльність незаконних операторів азартних ігор, які використовують криптовалюту.
Як зазначив урядовець, такі фінансові відтоки становлять загрозу для економічної безпеки країни. І оскільки нелегальний бізнес використовує криптовалюту для збору та переказу коштів, це значно ускладнює відстеження джерел транзакцій і проведення розслідувань. Ляо Цзиньжун заявив, що такі дії можуть бути потенційною змовою між «іноземними державами й операторами азартних ігор».
Також, за його словами, нині в країні існують суттєві шпарини та білі плями в нагляді за платформами електронної торгівлі, продавцями, сторонніми закладами та постачальниками платіжних послуг. А відсутність суворих перевірок під час відкриття рахунків для таких платіжних послуг у банках є серйозною проблемою. З іншого боку, постачальники платіжних послуг недостатньо якісно перевіряють і контролюють підозрілі угоди. Генеральний директор Департаменту міжнародної співпраці заявив, що між злочинними організаціями та представниками індустрії платежів налагоджено співпрацю, оскільки діяльність у сфері онлайн-гемблінгу приносить великі прибутки.
«За кордоном дуже багато казино, і деталі активів багатьох вітчизняних підприємців, фізичних осіб та пов’язаних з ними людей часто перевіряють саме іноземні оператори. Це дуже небезпечно для нас», – уточнив Ляо Цзиньжун.
На його думку, збільшення вартості відкриття платіжних рахунків у неінституційних фінансових закладах, вимога до власників рахунків використовувати реальні імена та виявлення незвичних операцій змогли б покращити роботу уряду зі зменшення фінансових витоків, які пов’язані із закордонними онлайн-казино.
Додамо, що онлайн-гемблінг у Китаї заборонений, і жителям країни доступна лише лотерея та наземні гральні заклади в Макао. Така ж позиція у влади і стосовно криптовалюти – в країні заборонені торгівля криптоактивами та проведення IPO в цьому напрямі. Проте, незважаючи на заборону криптовалютних казино, вони користуються популярністю серед китайських гравців, оскільки зберігають анонімність гемблера. А за відсутності власних бірж трейдери тепер використовують закордоні для проведення угод із використанням криптовалюти.
Нагадаємо, в Китаї хочуть обмежити гемблінг-туризм для жителів країни.
Читайте також: Таїланд заблокував 1200 сайтів азартних ігор
Читайте також: Гральні зони Європи
Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.
