Поліція Швеції розцінює азартні ігри як найбільшу загрозу відмивання грошей в країні. Такі висновки опублікував відділ поліції, що відповідальний за координацію заходів проти відмивання грошей та фінансування тероризму поліцейського органу. Більше про гральний бізнес в Україні читайте за посиланням.
Встановлено, що державні казино Швеції, якими керує казино Cosmopol Svenska Spel, та азартні ігри в Інтернеті становлять особливо високий ризик.
У звіті зазначено, що профільний закон Швеції містить заборону грошових переказів між ігровими рахунками. Проте гравці використовують інші способи. Один з них — навмисні втрати у покер.
Щоб запобігти відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом через платформи онлайн-казино, у поліції пропонують ввести обов'язкову ідентифікацію для клієнтів таких платформ. Процедура подібна до тої, яку проходять клієнти банків, щоб отримати доступ до власного рахунку чи комірки сейфа.
В якості ще одного засобу контролю запропоновано зобов’язати гральних провайдерів надавати Шведській гральній інспекції окремий вид звіту щодо заходів, які кожен з них вживає у межах AML-політики, та їх ефективності.
Після оприлюднення звіту поліції генсекретар шведської торгової асоціації Branschföreningen för Onlinespel (BOS) Густаф Гофштед заявив, що всі великі банки країни (включно з SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, DNB Nor та Danske Bank) припинили надавати послуги шведським ліцензованим азартним операторам. Про це кожна компанія сповістила провайдерів індивідуально. Попередньо співпрацю не планують відновлювати протягом усього 2021 року.
Причиною цього є рішення кожної окремої кредитної установи щодо високого рівня ризику відмивання грошей такими контрагентами.
Як прокоментував Гофштед, масова відмова банків співпрацювати з гемблінг-провайдерами позбавляє останніх надважливого інструменту для протидії відмиванню коштів — BankID. Без доступу до системи оператори онлайн-казино не можуть ідентифікувати особу клієнта та визначити, чи є активність у його акаунті підозрілою та такою, що підпадає під ознаки легалізації грошей.
У BOS вважають, що такі дії адміністрації шведських банків навпаки створюють передумови до порушення норм закону про боротьбу з відмиванням грошей. З вимогою ініціювати розслідування щодо кожного з банків BOS звернулися до Управління фіннагляду Швеції.
Нагадаємо, казино України з початку року отримують ліцензії від національного грального регулятора. Однак система фінмоніторингу та заходів боротьби з відмиванням коштів зараз ще на етапі розробки. Більше про стан галузі розповідаємо за посиланням.
Читайте також:Антон Кучухідзе: «Ринок азартних ігор формується абсолютно природним чином»
