Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила на своєму сайті «Міжнародні стандарти (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення».
Цей документ варто взяти до уваги та використовувати всім суб’єктам первинного фінмоніторингу, зокрема й операторам грального ринку, які планують працювати в Україні. Держфінмоніторинг у такий спосіб звернув увагу на моменти, що допоможуть виконувати положення базового закону з фінмоніторингу.
Безпосередньо гемблінгу стосується пункт 13 витягів із міжнародних стандартів. У ньому зазначений чималий перелік показників відмивання коштів із використанням:
- грошових інструментів казино (ідеться про ігрові автомати, рулетку, бакара/мінібакара, кості й інші ігри, що вимагають невеликих внесків, але мають високий шанс виграшу);
- структурування та обміну купюр;
- банківських рахунків;
- виграшу;
- обміну валют;
- працівників казино;
- кредитних і/або дебетних карток;
- фальшивих документів і підробленої валюти;
- операцій з організації туристичних поїздок із відвідуванням казино.
Держфінмоніторинг у частині азартних ігор готував витяг на основі звіту FATF від 2009 року.
Нагадаємо, в Україні з 28 квітня 2020 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу стали оператори лотерей та/або азартних ігор.
Читайте також: KYC і AML – ланки одного регуляторного ланцюга
Читайте також:Що буде з гральним бізнесом в Україні
Підписуйтеся на наші сторінки в Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.
