КРАІЛ повідомляє про нові шахрайські схеми та нагадує про терміни подачі звітності, український бізнес має побоювання через санкції, ДБР накрило мережу з 400 незаконних гральних залів по всій Україні, а детективи НАБУ зможуть викривати корупціонерів, які ховають награбоване в криптовалюті. Всі ці та інші актуальні новини ми підготували в нашому традиційному тижневому дайджесті.
КРАІЛ інформує про новий вид шахрайства
Державний регулятор повідомив, що в Мережі нині можна знайти безліч пропозицій щодо купівлі та продажу акаунтів на сайтах операторів, включно з тими, які потрапили під санкції. Йдеться про ті облікові записи, які мають привілейований статус, бонуси чи велику кількість ставок, що має суттєво збільшити шанси на виграш. Комісія просить не приставати на такі пропозиції, оскільки, за гральним законодавством, користуватися акаунтом може тільки його власник, інакше оператор може заблокувати гравця без повернення коштів. Крім того, продаж чи купівля чужих акаунтів може обернутися співучастю в різних гемблінгових схемах.
НАБУ зможе працювати з криптоактивами, які приховують корупціонери
Понад 250 працівників агентства пройдуть спеціальний навчальний курс із виявлення та розслідування корупційних схем з використанням криптовалют. У НАБУ є розуміння, що найбільші корупціонери активно використовують криптовалюти, щоб приховувати та виводити вкрадені кошти, саме тому й ухвалили рішення про організацію та проведення дев’ятимісячного тренінгу. Після його закінчення детективи агентства зможуть стати частиною міжнародної системи розслідування криптозлочинів, а самі віртуальні активи перестануть бути безпечною гаванню для приховування злочинних дій. Чому саме навчать працівників НАБУ? Дізнавайтеся на нашому сайті.
FAVBET Tech став частиною «КіберПолку»
ІТ-компанія стала партнером ГО «КіберПолк» і співпрацюватиме в напрямах кіберзахисту та навчання фахівців із цифрової безпеки. Працівники компанії розроблятимуть ПЗ для українських військових та обмінюватимуться досвідом щодо моніторингу вразливостей в ІТ-системах ворога. Більше подробиць про співпрацю FAVBET Tech та ГО читайте далі.
ДБР викрило мережу нелегального гемблінгу
За інформацією бюро, вони закінчили досудове розслідування щодо членів злочинного угрупування, яке стояло за роботою більш ніж 400 нелегальних гральних закладів в Україні. Сумарно до відповідальності будуть притягнуті 34 людини, серед яких є адвокат та два представники правоохоронних органів. Мережа активно працювала до 24 лютого 2022 року, потім взяла паузу, але згодом знову поновила діяльність. Слідству відомо, що лише в Києві та Одесі оборот залів за місяць становив орієнтовно 300 млн грн. Щоб уникнути втручання в роботу, організатори регулярно сплачували хабарі правоохоронцям. Інші матеріали слідства доступні до ознайомлення тут.
Що здобула банківська сфера України за перший квартал цього року
Загалом, рік почався з того, що було ліквідовано два банки з невеликою роллю на ринку – «Форвард» через неплатоспроможність, а «Айбокс» – через постійне порушення правил фінансового моніторингу.
Разом із цим значний попит на кредити з пільгами не зміг урівноважити стрімке скорочення попиту на інші банківські кредити, оскільки це відбувається через ризики та велику облікову ставку. Водночас помічено зростання відсотків за депозитами та залучення через них коштів від бізнесу та населення. Єдиний, хто має низькі ставки за депозитами, – це «Приватбанк». Чому? Читайте про це в нашому матеріалі.
Чому іноземні інвестори не йдуть на український гральний ринок
Очільник UGC Антон Кучухідзе розповів, що, незважаючи на повномасштабну війну, Україна все ще є привабливою юрисдикцією для іноземних операторів. І після поразки рф ті компанії, які зайдуть на ринок першими, отримають суттєву конкурентну перевагу над тими, хто прийде пізніше. Але низка регуляторних проблем є головним фактором, який стримує закордонних інвесторів. Якщо коротко, то це невирішеність із податками, відсутність модулю онлайн-моніторингу, несистемна боротьба з нелегальними операторами та постійні нападки і спроби реформувати чи ліквідувати КРАІЛ. Експерт підкреслив, що легальний гральний ринок і під час війни наповнює бюджет та допомагає армії та цивільним, але без розв’язання проблемних питань не варто очікувати на прихід інвестицій від іноземного бізнесу.
Український ринок криптовалют частково працюватиме за нормативами MiCA
Заступник голови Мінцифри Олександр Борняков у коментарях зауважив, що міністерство прагне запустити крипторинок до входу України в ЄС, але регулювання, яке пропонує регламент ЄС MiCA, місцями є надмірним, тому його доведеться дещо скоротити. Наразі поправки до закону про віртуальні активи та податковий закон опрацьовуються силами Мінцифри, НБУ та Комісії з цінних паперів. Що саме пропонує регламент MiCA, можна дізнатися тут.
КРАІЛ нагадує операторам про строки подання фінансових звітів
Регулятор вкотре опублікував роз’яснення щодо того, коли і які звіти мають надавати ліцензіати. Окремо виділили те, що фінансова звітність подається в терміни, які залежать від того, до якого типу підприємства належить ліцензіат. Наприклад, оператори-мікропідприємства мають подавати тільки річний звіт до 28 лютого року, який наступний після звітного. А ось ті ліцензіати, які є малими підприємствами, зобов’язані подавати звіти за перший квартал, перші пів року, дев’ять місяців та рік. Все терміни подачі звітності ми розписали на нашому сайті.
Favbet Foundation проводить набір дітей до київських спортивних секцій
Благодійний фонд спільно з клубом SpartaBox оголосив про додатковий набір дітей до секцій із боксу та боротьби. Відбувається це в межах проєкту «Сильніші разом». Бійцівський клуб SpartaBox пропонує учасникам заняття з топовими тренерами. Записатися на безкоштовну секцію можуть діти, чиї батьки є переселенцями чи військовослужбовцями.
Санкції збільшують побоювання українського бізнесу
Онлайн-видання Politico присвятило матеріал тим компаніям, які потрапили до санкційних списків РНБО, але досі не отримали офіційного пояснення чому. Представник Parimatch розповів, що коли тільки пішли чутки про очищення грального ринку від зв’язків з рф, то оператор одразу розіслав листи із запевненнями і доказами, що вони позбулися будь-якого російського сліду в своїй діяльності. Але це не допомогло і після потрапляння під санкції з компанією немає жодної офіційної комунікації. Державні органи нічим не можуть допомогти, бо це компетенція СБУ. Деякі чиновники посилалися на лист від СБУ, але опублікувати його не можна, бо це державна таємниця. Водночас деякі корпоративні керівники вважають, що санкції стали інструментом для політиків, яким вигідно таким чином прибрати з ринку комерційних суперників. Більше зі статті Politico дізнавайтеся у нашому матеріалі.
Термінологію сфери боротьби з відмиванням коштів підведуть під міжнародні стандарти
Один із нардепів повідомив, що фінансовий комітет проголосував за законопроєкт № 9269, який має привести термінологію законодавства про боротьбу з легалізацією злочинних коштів до міжнародних вимог. Поза тим депутат вважає, що отримати голоси на ухвалення цього законопроєкту в парламенті буде доволі складно.
Українські банки показали прибутковість за перший квартал
З початку січня по квітень 2023 року вітчизняна банківська сфера отримала прибуток у розмірі 44 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2022 року вона мала збитків на 7,43 млрд грн. За інформацією НБУ, у квітні банківські установи мали чистого прибутку на 9,94 млрд грн, а за березень вдалося заробити 12,58 млрд грн. Що допомогло збільшенню прибутків та яка ситуація з кредитними портфелями банків? Дізнавайтеся за посиланням.
Шановні читачі, якщо вас цікавить певна тема, напишіть нам на електронну адресу [email protected]. Ми підготуємо про це окремий матеріал.
