За повідомленням від бюро, його детективи виявили кілька компаній, які контролювалися ліцензованим в Україні букмекером. Крім, власне, факту арешту їхніх рахунків, БЕБ також розкрило деталі, як цей букмекер використовував компанії для нелегальної гральної діяльності в Україні.
Загалом детективи БЕБ арештували 166 млн грн на рахунках трьох компаній, які перебували під контролем букмекера.
Попри наявність ліцензії КРАІЛ букмекер також працював онлайн через дзеркала сайтів-двійників, на які не було жодних дозвільних документів. Вносити ж депозит на ці сайти можна було готівкою через термінали.
Для приховування злочину активно використовувався міскодинг для зміни цілі платежу. Далі кошти спрямовувалися на рахунки низки юридичних осіб, які перебували на спрощеному оподаткуванні та не сплачували ПДВ. Виплати виграшів також проводили через підконтрольні фіктивні компанії.
Ні букмекер, ні його компанії не сплачували податків з прибутку, ПДФО та військовий збір, тому БЕБ оцінює збитки, завдані державі, на суму в 1 млрд грн.
У березні букмекерська компанія потрапила під санкції. І щоб уникнути їх та узаконити майно, отримане злочинним шляхом, того ж березня букмекер перевів на рахунки підконтрольних компаній кошти. Їх замаскували під аванс із роялті за права на ПЗ. Далі ці кошти хотіли вивести з компанії та розподілити їх між 200 особами. Досудове слідство триває.
Назву компанії БЕБ не розкрило, але є підстави вважати що це Parimatch, оскільки це єдина підсанкційна компанія, яка в березні 2023 року мала букмекерську ліцензію КРАІЛ. Інший підсанкційний букмекер – 1xBet – втратив ліцензію через рішення КРАІЛ ще у вересні 2022 року.
Читайте також: Тижневий дайджест новин
Читайте також: НБУ дає нові вказівки по боротьбі з відмиванням коштів
