Національний банк України повідомив про те, що він оновив порядок того, як банки та фінансові компанії мають реалізовувати державні санкції.
Новий документ фінрегулятора про реалізацію санкцій унормовує низку аспектів, зокрема:
- Враховано положення закону України щодо підвищення ефективності санкцій.
- Встановлено особливості застосування кожної санкції, включно з блокуванням активів.
- Уточнено вимоги щодо виконання санкцій під час платежів із застосуванням платіжних інструментів, включно з електронними. Також вписали нові вимоги до банків-еквайрів.
- Передбачено порядок дій у разі, якщо реалізатор санкцій виявить збіг даних свого клієнта з даними санкційної особи. Також визначено алгоритм дій, якщо в санкційних списках чи реквізитах не міститься достатньо даних про підсанкційну особу.
- Визначено порядок впровадження секторальних санкцій.
Також НБУ видав НПА щодо того, як мають впроваджуватися санкції небанківськими установами, які раніше керувалися вимогами з НПА від комісії з держрегулювання ринку фінпослуг.
За новими вимогами небанківські фінустанови мають один раз надати НБУ дані про наявність серед підсанкційних осіб небанківської установи чи бенефіціарів, керівництва, клієнтів такої установи.
Це все закріплено в постанові № 65, яка набрала чинності з травня 2023 року.
Читайте також: БЕБ арештувало активи підсанкційного букмекера
Читайте також: P2P перекази недоступні на сайті «Ощадбанку» через нелегальний гемблінг
