Агресор може потрапити до чорних списків FATF

15 Березня 2022, 10:13

Агресор може потрапити до чорних списків FATF

Як повідомляє Академія фінмоніторингу, український уряд розпочав ініціативу з вилучення росії зі списку країн-членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) та її подальшого занесення до чорних списків світової організації.

Обґрунтовується це так: 24 лютого РФ почала збройну агресію, створивши загрозу територіальній цілісності та державності України. Водночас збройні формування росії та так званих ЛНР і ДНР (визнані в Україні терористичними формуваннями) скоїли дії, які мають ознаки тероризму. І серед таких дій можна виокремити певну категорію діянь, які спрямовані виключно проти цивільного населення, яке не бере участі у бойових діях.

Тому керівництво Верховної Ради за підтримки Держфінмоніторингу направило звернення до FATF. У документі просять внести росію до чорного списку та позбавити її членства в групі.

Поки окупант продовжує фінансувати тероризм на державному рівні, системи запобігання відмиванню коштів у цій країні не працюють де-факто. Це, на думку представників ВР, є головною причиною, щоб занести «ерефію» до чорних списків FATF.  

Окреме звернення скерували і члени антикорупційного комітету ВР. У ньому зауважили, що росії не місце у FATF, оскільки вона порушила фундаментальні принципи міжнародного права. Це створило загрозу безпеці та цілісності світової фінансової системи. Крім того, дії окупанта прямо свідчать про порушення заборон на фінансування тероризму та режиму непоширення зброї масового ураження.

Якщо FATF ухвалить таке рішення, то запоребрикове царство стане вигнанцем на фінансовому ринку. Будь-які платежі на користь РФ потраплятимуть під підозру. А фінустанови уникатимуть операцій з контрагентами, інакше цим можуть зацікавитися фінансові регулятори.

Нагадаємо, з Росії та Білорусії пішли Western Union та American Express.

Читайте також: Ізоляція кіберспорту РФ збільшується

Читайте також: Як відбувається реєстрація торгової марки

Коментарі:
Зараз читають