Як КРАІЛ видала ліцензії російському букмекеру

Автор: belevtsov
22 Червня 2022, 12:15

Як КРАІЛ видала ліцензії російському букмекеру

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей у березні і квітні видала ліцензії на онлайн-казино та букмекерство ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яка збирається працювати під брендом 1xbet. Цей бренд має сумнівну репутацію на гральному ринку і дуже тісні зв’язки з росією. Онлайн-ресурс InformNapalm провів власне розслідування, в якому навів докази зв’язку компанії з країною-окупантом та розповів, як же оператор зміг пробитися на український ринок під час війни.

Хто власники ТОВ «Твоя беттінгова компанія»?

Звісно, навіть до легалізації ринку 1xbet була присутня в Україні і відмивала кошти завдяки міскодингу – за твердженням видання, «ПриватБанк» показував платежі на користь нелегала як оплату комунальних послуг.

Ліцензований КРАІЛ 1хbet належить ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яке було зареєстроване у червні 2021 року та юридично не має жодних зв’язків із російською компанією, крім бренду. Очевидно, до таких висновків дійшов і регулятор, який видав дозвільні документи. Її власником є Сергій Петрович Цибін, із яким пов’язана низка українських та закордонних бізнесів.

Як зазначили розслідувачі, офіційно 1xbet є великою розрізненою структурою, яка містить сотні компаній. Ця система складається із багатьох рівнів офшорних фірм, які переплетені між собою людьми, послугами і контрактами – хтось займається маркетингом, хтось фінансами тощо. По суті, в цій групі компаній немає юридичного зв’язку, а отже – немає і єдиного кінцевого власника. Така структура створювалася майже 15 років, і тепер вона дає оператору змогу працювати і в білому, і в сірому полі, а власники надійно захищені від звинувачень державних та правоохоронних органів.

Але ці власники все-таки реальні люди. Це троє росіян – Роман Сєміохін, Сергій Каршков та Дмитрій Казорін, які створили першу букмекерську платформу в Брянську. Пізніше вони були фігурантами слідства щодо нелегальної роботи 1xbet у росії, а зараз вони начебто перебувають у міжнародному розшуку. Але це лише на словах. Фактично ж Сєміохін та Каршков нині проживають ка Кіпрі і абсолютно не хвилюються через потенційний арешт. Ба більше, вони займаються в державі будівельним бізнесом – наприклад, створюють будівлю з 22 поверхів, яка в майбутньому стане офісом для розробників букмекерської платформи.

1xbet Україна

Та і на росії у них немає жодних проблем – бенефіціари чомусь зникли з кримінальної справи, замість них свої терміни тепер відбувають номінальні власники. У InformNapalm припускають, що це могло трапитися через спонсорський контракт із російським «Динамо», за який БК виклала майже в п’ять разів більше його ринкової вартості. Водночас команда належить силовикам росії, які використовують «ВТБ Банк» як прокладку між ними і спортом. Таким чином, мова йде про звичайний хабар.

Читайте також: Як ІТ сектор справляється з воєнними викликами

Ще один доказ «недоторканості» власників – це те, що за порєбріком активно блокують дзеркала оператора, але водночас без жодних посягань держави та правоохоронців в рф працює легальний варіант 1xbet – «1хСтавка».

За останні роки бренд оператора обріс скандалами:

  1. У 2019 році регулятор Великої Британії відреагував на розслідування ЗМІ – позбавив компанію ліцензії, а футбольні компанії отримали попередження про потенційні штрафи, якщо вони продовжать просувати російський беттінговий бренд.
  2. Відкликали ліцензію і у Кенії, оскільки оператор просував і залучав до гемблінгу молодь.
  3. У США постійно блокують сайти, оскільки букмекер намагається працювати тут без ліцензії. Крім того, асоціація кінематографістів звинуватила бренд у популяризації піратства, оскільки він дуже масово розміщував свою рекламу на сайтах із піратським контентом.

Після цих подій у засновників виникли проблеми і з банківським сектором. Масла у вогонь додає і відсутність фінансової прозорості. Як альтернативу банківським розрахункам 1xbet використовує крипту та інші альтернативні платіжні рішення.

Всього цього, певно, КРАІЛ не знала, як і не знала про російських засновників.

Читайте також: Як Favbet перевела бізнес на військові рейки

1xbet Україна

Як компанія отримала українську ліцензію?

Журналісти InformNapalm переконані, що така відверто російська компанія без корупції ніяк би не отримала ліцензію під час повномасштабної війни з рф.

Відповідальним за це онлайн-ресурс називають першого заступника голови КЕР при КРАІЛ – Бориса Баума. У якості доказу журналісти навели доволі значний перелік зв’язків Бориса Баума, російського бізнесу та ОЗГ.

Тому вважають, що саме він допоміг встановити контакт із засновниками 1xbet та Михайлом Спектором, який до 2015 року контролював діяльність ОЗГ «Лужніковські» в Україні, був президентом VS Energy та керівником Бориса Баума. Саме ця особа, за словами розслідувачів, тепер відповідальна за діяльність оператора в Україні та його подальшу долю. Сергія Цибіна ж залучили суто в ролі номінального власника.

Щоб просунути питання ліцензії під час війни з рф, Баум повідомив – після отримання документа оператор придбає військові облігації внутрішньої державної позики на 500 млн грн. І очевидно, цей аргумент пройшов, оскільки 30 березня ТОВ «Твоя беттінгова компанія» отримала ліцензію на онлайн-казино.

«Після бажання купити військові облігації хотілося б повірити, що “український” 1xbet і справді український і жодним чином не пов’язаний із росіянами Сєміохіним та Каршковим. Але є один нюанс», – зазначається у матеріалі InformNapalm.

Оператор висунув ще одну пропозицію – дозвіл на прийом ставок від неукраїнських гравців і пільгове оподаткування на таку роботу. За проведення грошей від нерезидентів через українську компанію оператор готовий сплачувати 3% від обороту та купувати військових облігацій на 20% від прибутку.

1xbet Україна

І те, що на перший погляд має вигляд допомоги економіці під час війни, насправді є методом закриття проблемної точки роботи на різних ринках для засновників 1xbet. Суть у тому, що одна з найпопулярніших ліцензій у світі видається в Кюрасао. І їх є два види, один із яких (Master License) дає компанії змогу самостійно видавати субліцензії юрисдикції. Саме цей документ вже багато років 1xbet не може отримати, щоб створити власну мережу брендів.

Тому натомість вигадала іншу схему – заходити на новий ринок та створювати собі умови, схожі на Master License. Якщо оператору дозволять роботу з нерезидентами, то він може працювати у всьому світі та відмивати прибутки, отримані з інших юрисдикцій.

Підсумок

Журналісти повідомили, що на відміну від КРАІЛ зв’язок компанії з росіянами встановила Київська прокуратора. За даними онлайн-ресурсу, слідчі підозрюють ТОВ «Твоя беттінгова компанія» у шахрайстві та фінансуванні дій, спрямованих на зміну державних кордонів.

В InformNapalm вважають, що цього замало – потрібне доєднання до справи СБУ і РНБО. Україна нині перебуває в тяжкій боротьбі за незалежність. І просто сором і ганьба той факт, що відверто російський бізнес отримав дозвіл просто під час війни.

Читайте також: У Києві поновлює роботу наземний гральний бізнес

Читайте також: Запущена гаряча лінія для боротьби з нелегальною рекламою гемблінгу

Коментарі:
Зараз читають