Працівники Бюро економічної безпеки викрили організовану групу злочинців, яка вела діяльність з легалізації коштів, отриманих від нелегальних онлайн-казино. Співробітники служби проводять розслідування щодо цієї групи, в складі якої працівники трьох компаній, що займаються азартними іграми, та декілька фінансових установ.
Поміж інших злочинів, група сама організовувала нелегальні азартні ігри, а також допомагала інтернет-казино в ухиленні від оподаткування та легалізації отриманих коштів. У ході кримінального провадження детективи здійснили більш ніж 40 обшуків з вилученням документів та техніки. Експертизи вже призначено.
За попередніми висновками, учасники групи розробили незаконну схему, в якій були задіяні підконтрольні юридичні та фізичні особи, які допомагали в ухиленні від сплати податків та легалізації коштів, отриманих з нелегальних азартних ігор. На даний час розслідування триває.
Читайте також: Нова рота ударних БпЛА у складі ЗСУ
Читайте також: Затверджено новий порядок накладання штрафів за порушення рекламного законодавства
